证券简称:G 苏长电 证券代码:600584 编号:临2006-016 江苏长电科技股份有限公司 2006 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任. 一、 重要提示: 1、 本次会议未有否决或修改提案的情况. 2、 本次会议无新议案提交表决 二、会议的召开和出席情况 1、会议召开时间和地点 现场会议时间为:2006 年8月18 日下午 14:30 网络投票时间为:2006 年8月18 日上午 9:30-11:30, 下午 1:00-15:00 会议召开地点:江苏长电科技股份有限公司荷花池会议室 3、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 4、提示公告:本次股东大会召开前,公司已于 2006 年8月16 日在《上海 证券报》 、 《证券时报》上刊登了召开本次股东大会的提示公告. 5、会议出席情况:出席本次会议的股东及股东授权代表共 91 人,代表本 公司有表决权股份 218,406,163 股,占公司总股本的 74.65 %.其中,出席现场 会议的股东及授权代表 11 人,代表本公司有表决权股份 171,736,227 股,占公 司总股本的 58.69%,参加网络投票的股东及授权代表共 80 人,代表本公司有表 决权股份 46,669,936 股,占公司总股本的 15.95%.会议由董事长王新潮先生主 持, 公司董事、 监事、 高级管理人员及公司聘请的江苏世纪同仁律师事务所律师、 - 1 - 保荐机构代表出席了本次会议.会议的召开符合《公司法》及本公司章程的有关 规定,具有法律效力. 三、议案审议情况: 本次会议以记名投票表决方式,逐项审议并表决了以下议案: (一) 、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 同意股份数为 217983426 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.81 %;反 对股份数为 213500 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.10%;弃权股份数 209237 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.09 %. (二) 、审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》 (逐项审议) 1、发行股东的种类和面值 同意股份数为 211382226 股,占出席会议有表决权股份总数的 96.78 %;反 对股份数 36660 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.02 %; 弃权股份数 6987277 股,占出席会议有表决权股份总数的 3.2%. 2、发行数量 同意股份数为 211382226 股,占出席会议有表决权股份总数的 96.78 %;反 对股份数 6200 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.00 %; 弃权股份数 7017737 股,占出席会议有表决权股份总数的 3.22 %. 3、发行对象 同意股份数为 211382226 股,占出席会议有表决权股份总数的 96.78 %;反 对股份数 4000 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.00 %; 弃权股份数 7019937 股,占出席会议有表决权股份总数的 3.22 %. 4、发行价格 同意股份数为 21138226 股, 占出席会议有表决权股份总数的 96.78 %; 反对 股份数 4000 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.00 %;弃权股份数 7019937 股,占出席会议有表决权股份总数的 3.22 %. - 2 - 5、锁定期安排及上市地点 同意股份数为 21138226 股, 占出席会议有表决权股份总数的 96.78 %; 反对 股份数 4000 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.00 %;弃权股份数 7019937 股,占出席会议有表决权股份总数 3.22 %. 6、发行方式及发行时间 同意股份数为 211382226 股,占出席会议有表决权股份总数的 96.78 %;反 对股份数 4000 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.00 %; 弃权股份数 7019937 股,占出席会议有表决权股份总数的 3.22 %. 7、募集资金投向 同意股份数为 211382226 股,占出席会议有表决权股份总数的 96.78 %;反 对股份数 4000 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.00 %; 弃权股份数 7019937 股,占出席会议有表决权股份总数的 3.22 %. 8、未分配利润安排 同意股份数为 211382226 股,占出席会议有表决权股份总数的 96.78 %;反 对股份数 4000 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.00 %; 弃权股份数 7019937 股,占出席会议有表决权股份总数的 3.22 %. 9、本次发行决议有效期 同意股份数为 211382226 股,占出席会议有表决权股份总数的 96.78 %;反 对股份数 4000 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.00 %; 弃权股份数 7019937 股,占出席会议有表决权股份总数的 3.22 %. (三) 、审议通过了《董事会关于前次募集资金使用情况的说明》 同意股份数为 211382226 股,占出席会议有表决权股份总数的 96.78 %;反 对股份数 4000 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.00 %; 弃权股份数 7019937 股,占出席会议有表决权股份总数的 3.22 %. (四) 、审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性方案的 议案》 (逐项审议) - 3 - 1、投资 6,429.4 万元,组建超小型新型片式分立器件封装、检测生产线项目 可行性分析方案 同意股份数为 211385826 股,占出席会议有表决权股份总数的 96.79%;反 对股份数 4000 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.00 %; 弃权股份数 7016337 股,占出席会议有表决权股份总数的 3.21 %. 2、投资 41,215 万元,组建年产 10 亿块新型集成电路(FBP)封测生产线项目 可行性分析方案 同意股份数为 211385826 股,占出席会议有表决权股份总数的 96.79%;反 对股份数 4000 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.00 %; 弃权股份数 7016337 股,占出席会议有表决权股份总数的 3.21 %. (五) 、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发 行股票相关事项的议案》 同意股份数为 211382226 股,占出席会议有表决权股份总数的 96.78 %;反 对股份数 4000 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.00 %; 弃权股份数 7019937 股,占出席会议有表决权股份总数的 3.22 %. (六) 、审议通过了关于修改《董事会议事规则》的议案 同意股份数为 211382226 股,占出席会议有表决权股份总数的 96.78 %;反 对股份数 4000 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.00 %; 弃权股份数 7019937 股,占出席会议有表决权股份总数的 3.22 %. (七) 、审议通过了关于审议公司《募集资金专项存储及使用管理制度》的 议案 同意股份数为 211385826 股,占出席会议有表决权股份总数的 96.79%;反 对股份数 4000 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.00 %; 弃权股份数 7016337 股,占出席会议有表决权股份总数的 3.21 %. (八)审议通过了关于修改《监事会议事规则》的议案 同意股份数为 211466691 股,占出席会议有表决权股份总数的 96.82%;反 对股份数 103412 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.05 %;弃权股份数 6836060 股,占出席会议有表决权股份总数的 3.13 %. - 4 - 四、律师出具的法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所张隽律师出席了本次股东大会,并出具了法律 意见书,其结论意见为:本次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、 《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定;出席会议人员的资格、召 集人资格合法有效;会议的表决程序、表决结果合法有效.本次临时股东大会形 成的决议合法、有效. 五、备查文件 1、江苏长电科技股份有限公司 2006 年第二次临时股东大会决议 2、江苏世纪同仁律师律师事务所出具的关于江苏长电科技股份有限 公司 2006 年第二次临时股东大会的法律意见书 特此公告! 江苏长电科技股份有限公司 二OO 六年八月十八日 - 5 -
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证券简称:G 苏长电 证券代码:600584 编号:临2006-016 江苏长电科技股份有限公司 2006 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任. 一、 重要提示: 1、 本次会议未有否决或修改提案的情况. 2、 本次会议无新议案提交表决 二、会议的召开和出席情况 1、会议召开时间和地点 现场会议时间为:2006 年8月18 日下午 14:30 网络投票时间为:2006 年8月18 日上午 9:30-11:30, 下午 1:00-15:00 会议召开地点:江苏长电科技股份有限公司荷花池会议室 3、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 4、提示公告:本次股东大会召开前,公司已于 2006 年8月16 日在《上海 证券报》 、 《证券时报》上刊登了召开本次股东大会的提示公告. 5、会议出席情况:出席本次会议的股东及股东授权代表共 91 人,代表本 公司有表决权股份 218,406,163 股,占公司总股本的 74.65 %.其中,出席现场 会议的股东及授权代表 11 人,代表本公司有表决权股份 171,736,227 股,占公 司总股本的 58.69%,参加网络投票的股东及授权代表共 80 人,代表本公司有表 决权股份 46,669,936 股,占公司总股本的 15.95%.会议由董事长王新潮先生主 持, 公司董事、 监事、 高级管理人员及公司聘请的江苏世纪同仁律师事务所律师、 - 1 - 保荐机构代表出席了本次会议.会议的召开符合《公司法》及本公司章程的有关 规定,具有法律效力. 三、议案审议情况: 本次会议以记名投票表决方式,逐项审议并表决了以下议案: (一) 、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 同意股份数为 217983426 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.81 %;反 对股份数为 213500 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.10%;弃权股份数 209237 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.09 %. (二) 、审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》 (逐项审议) 1、发行股东的种类和面值 同意股份数为 211382226 股,占出席会议有表决权股份总数的 96.78 %;反 对股份数 36660 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.02 %; 弃权股份数 6987277 股,占出席会议有表决权股份总数的 3.2%. 2、发行数量 同意股份数为 211382226 股,占出席会议有表决权股份总数的 96.78 %;反 对股份数 6200 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.00 %; 弃权股份数 7017737 股,占出席会议有表决权股份总数的 3.22 %. 3、发行对象 同意股份数为 211382226 股,占出席会议有表决权股份总数的 96.78 %;反 对股份数 4000 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.00 %; 弃权股份数 7019937 股,占出席会议有表决权股份总数的 3.22 %. 4、发行价格 同意股份数为 21138226 股, 占出席会议有表决权股份总数的 96.78 %; 反对 股份数 4000 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.00 %;弃权股份数 7019937 股,占出席会议有表决权股份总数的 3.22 %. - 2 - 5、锁定期安排及上市地点 同意股份数为 21138226 股, 占出席会议有表决权股份总数的 96.78 %; 反对 股份数 4000 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.00 %;弃权股份数 7019937 股,占出席会议有表决权股份总数 3.22 %. 6、发行方式及发行时间 同意股份数为 211382226 股,占出席会议有表决权股份总数的 96.78 %;反 对股份数 4000 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.00 %; 弃权股份数 7019937 股,占出席会议有表决权股份总数的 3.22 %. 7、募集资金投向 同意股份数为 211382226 股,占出席会议有表决权股份总数的 96.78 %;反 对股份数 4000 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.00 %; 弃权股份数 7019937 股,占出席会议有表决权股份总数的 3.22 %. 8、未分配利润安排 同意股份数为 211382226 股,占出席会议有表决权股份总数的 96.78 %;反 对股份数 4000 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.00 %; 弃权股份数 7019937 股,占出席会议有表决权股份总数的 3.22 %. 9、本次发行决议有效期 同意股份数为 211382226 股,占出席会议有表决权股份总数的 96.78 %;反 对股份数 4000 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.00 %; 弃权股份数 7019937 股,占出席会议有表决权股份总数的 3.22 %. (三) 、审议通过了《董事会关于前次募集资金使用情况的说明》 同意股份数为 211382226 股,占出席会议有表决权股份总数的 96.78 %;反 对股份数 4000 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.00 %; 弃权股份数 7019937 股,占出席会议有表决权股份总数的 3.22 %. (四) 、审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性方案的 议案》 (逐项审议) - 3 - 1、投资 6,429.4 万元,组建超小型新型片式分立器件封装、检测生产线项目 可行性分析方案 同意股份数为 211385826 股,占出席会议有表决权股份总数的 96.79%;反 对股份数 4000 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.00 %; 弃权股份数 7016337 股,占出席会议有表决权股份总数的 3.21 %. 2、投资 41,215 万元,组建年产 10 亿块新型集成电路(FBP)封测生产线项目 可行性分析方案 同意股份数为 211385826 股,占出席会议有表决权股份总数的 96.79%;反 对股份数 4000 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.00 %; 弃权股份数 7016337 股,占出席会议有表决权股份总数的 3.21 %. (五) 、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发 行股票相关事项的议案》 同意股份数为 211382226 股,占出席会议有表决权股份总数的 96.78 %;反 对股份数 4000 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.00 %; 弃权股份数 7019937 股,占出席会议有表决权股份总数的 3.22 %. (六) 、审议通过了关于修改《董事会议事规则》的议案 同意股份数为 211382226 股,占出席会议有表决权股份总数的 96.78 %;反 对股份数 4000 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.00 %; 弃权股份数 7019937 股,占出席会议有表决权股份总数的 3.22 %. (七) 、审议通过了关于审议公司《募集资金专项存储及使用管理制度》的 议案 同意股份数为 211385826 股,占出席会议有表决权股份总数的 96.79%;反 对股份数 4000 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.00 %; 弃权股份数 7016337 股,占出席会议有表决权股份总数的 3.21 %. (八)审议通过了关于修改《监事会议事规则》的议案 同意股份数为 211466691 股,占出席会议有表决权股份总数的 96.82%;反 对股份数 103412 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.05 %;弃权股份数 6836060 股,占出席会议有表决权股份总数的 3.13 %. - 4 - 四、律师出具的法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所张隽律师出席了本次股东大会,并出具了法律 意见书,其结论意见为:本次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、 《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定;出席会议人员的资格、召 集人资格合法有效;会议的表决程序、表决结果合法有效.本次临时股东大会形 成的决议合法、有效. 五、备查文件 1、江苏长电科技股份有限公司 2006 年第二次临时股东大会决议 2、江苏世纪同仁律师律师事务所出具的关于江苏长电科技股份有限 公司 2006 年第二次临时股东大会的法律意见书 特此公告! 江苏长电科技股份有限公司 二OO 六年八月十八日 - 5 -