证券代码:600584 证券简称:G 苏长电 编号:临2005-021 江苏长电科技股份有限公司 监事会决议公告 重要提示:本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任. 江苏长电科技股份有限公司第二届第十六次监事会于 2006 年10 月16 日以电子 邮件方式发出会议通知. 于2006 年10 月26 日在长电荷花池会议室召开,应到监事 3 名,实到监事 3 名.外部监事以通讯方式出席会议.会议的召集和召开符合《证 券法》 、 《公司法》及《公司章程》的规定.监事会主席张凤雏先生主持了会议,会 议对以下事项进行审议并形成决议: 一、审议通过了《2006 年三季度报告全文及正文》 公司监事会认为: 1、公司 2006 年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程 和内部管理制度的各项规定. 2、公司 2006 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所 的各项规定, 所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司本报告期的经营管理 和财务状况. 3、在提出本意见之前,监事会未发现参与季报编制和审议的人员有违反保 密规定的行为. 同意 3 票 无反对、弃权票. 二、逐项审议通过了《关于公司 2006 年第四季度增加项目投资的议案》 ,并提交 股东大会批准. 1、投资 10800 万元,新增 17000 万只/月的片式器件(SOD-323、SOT-23 等)封装、检测生产能力.项目投产后可新增年销售收入 13300 万元,新增税前 利润 1800 万元.投资回收期 4.65 年. 同意 3 票 无反对、弃权票. 2、投资 13000 万元,新增 6000 万块/月的新型集成电路 MSOP8 等封装、检 测生产能力.项目投产后可新增年销售收入 12000 万元,新增税前利润 1869 万元.投资回收期 4.77 年. 同意 3 票 无反对、弃权票. 三、审议通过了《关于为控股子公司江阴新顺微电子有限公司提供抵押担保的议 案》 ,并具体担保公告详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) . 同意 3 票 无反对、弃权票. 特此公告! 江苏长电科技股份有限公司监事会 二OO 六年十月二十六日