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证券简称:天威保变 证券代码:600550 编号:临2004-020
保定天威保变电气股份有限公司
第二届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公
告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任.
保定天威保变电气股份有限公司(以下简称公司)第二届董事会第二十
次会议于 2004 年10 月19 日上午 9:00 在公司第五会议室召开.会议应到
董事九名,实际九名董事出席了会议,三名监事列席了会议,会议召开符
合《公司法》和《公司章程》的规定.会议由公司董事长丁强先生主持,与
会董事审议并一致通过了以下决议:
一、关于《公司 2004 年第三季度报告》的决议.
二、关于同意公司与河北宝硕股份有限公司(以下简称宝硕股份)签
署的《互保合同》的决议.
1、宝硕股份的基本情况介绍
宝硕股份创立于一九九八年七月,公司于一九九八年九月在上海证券
交易所上市交易,简称"宝硕股份",股票代码 600155,该公司注册地址:
河北省保定国家高新技术产业开发区朝阳北路 175 号,法定代表人:周山,
注册资本为 41250 万元人民币,经营范围为:塑料制品、管材、棚模、地膜、复合包装材料、合成材料、烧碱、盐酸、聚氯乙烯树脂、液氯、漂液、
次氯酸纳、木糖、木糖醇、糖醇、塑钢门窗及零部件、异型材、土工模、
热收缩包装材料的生产销售;塑料半成品、化工原料(不含易燃、易爆、毒
害品)、化工产品(不含化学危险品)的批发、零售;经营本企业自产产品
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和技术的出口业务和本企业所需的原辅材料、机械设备、零配件及技术的
进出口业务,但国家限定公司经营和禁止进出口的商品及技术除外.截至
2004 年6月30 日,宝硕股份资产总额 174,536.62 万元,负债总额 86,858.68
万元,股东权益 87,677.94 万元,2004 年1-6 月,宝硕股份实现主营业务
收入 56,704.33 万元,净利润 3,300.49 万元.
2、《互保合同》的主要内容
(1)担保对象
担保对象仅限于公司与宝硕股份双方.
(2)担保方式
双方同意相互为对方进行的中国境内银行贷款提供连带责任保证.
(3)合同期限
本合同的有效期限为两年,自2004 年10 月19 日至 2006 年10 月18
日.本合同到期后,双方应继续履行在本合同有效期限内形成并延续的义
务和责任.
(4)担保金额
双方同意在本合同期限内,担保的借款合同的借款本金总额不得超过
人民币柒仟万元整.
3、董事会意见

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