公司董事会本着认真负责的原则,对宝硕股份的财务、市场和资信状
况进行了分析,认为该公司财务状况稳定,信誉良好,与其签订《互保合
同》不会给公司带来经营风险.且宝硕股份同意为本公司提供等额担保,
可以较好地保障公司利益.
4、累计对外担保数量及逾期担保数量
3
截至目前,保定天威保变电气股份有限公司无对外担保情况,无逾期
担保.
5、授权公司总经理景崇友先生与宝硕股份签署《互保合同》,并在《互
保合同》的限额内决定各笔担保的数额并签署有关文件.
三、关于公司变更派出董事的决议.
因工作变动需要,边海青先生不再担任本公司子公司保定天威英利新
能源有限公司和保定惠斯普高压电气有限公司的董事,现选派景崇友先生
为保定天威英利新能源有限公司和保定惠斯普高压电气有限公司的董事.
四、关于公司向保定天威集团有限公司转让部分注册商标的决议.
公司第 343588 号和第 1293768 号注册商标标识内容已为新标识代替,
现已极少用于产品上,现公司将其转让给保定天威集团有限公司,保定天
威集团有限公司是公司的控股股东,持有公司 63%的股份,此次转让属于
关联交易,转让价格将以北京京都资产评估有限公司出具的评估报告为参
考确定.
五、关于公司向建设银行申请 2.4 亿元综合授信额度的决议.
为满足生产需要,公司向中国建设银行保定天威西路支行申请一年期
2.4 亿元综合授信额度,并授权总经理办理单笔 5000 万元以下(含5000 万元)的具体业务.此次授信额度在董事会通过的年度贷款总额之内.
特此公告.
保定天威保变电气股份有限公司董事会
2004 年10 月19 日
保定天威保变电气股份有限公司独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公
司股东大会规范意见》和《公司章程》等有关规定,我们作为保定天
威保变电气股份有限公司(以下称公司)之独立董事对公司第二届董
事会第二十次会议审议的《关于公司与河北宝硕股份有限公司签订互
保合同的议案》及《关于公司向保定天威集团有限公司转让部分注册
商标的议案》进行了认真审阅,发表如下独立意见:
一、关于公司与河北宝硕股份有限公司签订互保合同的议案
河北宝硕股份有限公司创立于一九九八年七月,于一九九八年九
月在上海证券交易所上市交易,简称"宝硕股份",股票代码 600155.
我们本着实事求是的态度,对宝硕股份的财务、市场和资信状况进行
了分析,认为该公司财务状况稳定,信誉良好,与其签订《互保合同》
不会给公司带来经营风险.且宝硕股份同意为本公司提供等额担保,
可以较好地保障公司利益.予以同意.
二、关于公司向保定天威集团有限公司转让部分注册商标的议案

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