此 乃 要 件
请 即 处 理
阁 下 如 对 本 补 充 通 函 或 应 采 取 的 行 动 有 任 何 疑 问 ,应 谘 询 阁 下 的 股 票 经 纪 或 其 他 注 册 证 券 商 ,银 行 经 理 ,律 师 ,专 业 会 计 师 或 其 他 专 业 顾 问 . 阁 下 如 已 将 名 下 之 中 信 银 行 股 份 有 限 公 司 股 份 全 部 售 出 或 转 让 ,应 立 即 将 本 补 充 通 函 交 予 买 主 或 承 让 人 ,或 经 手 买 卖 或 转 让 的 银 行 ,股 票 经 纪 或 其 他 代 理 商 ,以 便 转 交 买 主 或 承 让 人. 香 港 交 易 及 结 算 所 有 限 公 司 及 香 港 联 合 交 易 所 有 限 公 司 对 本 补 充 通 函 的 内 容 概 不 负 责 ,对 其 准 确 性 或 完 整 性 亦 不 发 表 任 何 声 明 ,并 明 确 表 示 ,概 不 对 因 补 充 通 函 全 部 或 任 何 部 份 内 容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任.
中 信 银 行 股 份 有 限 公 司 China CITIC Bank Corporation Limited
(在 中 华 人 民 共 和 国 注 册 成 立 的 股 份 有 限 公 司) (股 份 代 号 :998)
日 期 为 2009 年 12 月 22 日 股 东 通 函 的 补 充 通 函 关於 本行发行次级债券和╱或混合资本债券 之临时股东大会新增决议案 及 临时股东大会补充通告
本补充通函 「补充通函」 应与日期为2009年12月22日的股东通函 「第一份通函」 一并阅读 . ( ) ( ) 有 关 中 信 银 行 股 份 有 限 公 司 「本 行」 将 於2010年2月5日 ( ) (星 期 五) 午 九 时 三 十 分 ,假 座 中 上 国 北 京 市 东 城 区 朝 阳 门 北 大 街8号 富 华 大 厦C座 十 六 楼 会 议 室 举 行2010年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 「临 时 股 东 大 会」 之 通 告 载 於 第 一 份 通 函 .日 期 为2010年1月6日 的 临 时 股 东 大 会 补 充 通 ( ) 告 载 於 本 补 充 通 函 第4页 . 新增决议案将於临时股东大会上提呈,内容有关本行发行次级债券和╱或混合资本债券,有 关详情载於本补充通函.临时股东大会适用之经修订代表委任表格 (当中载有将於临时股东大 会提呈之新增决议案) 随附於本补充通函,并登载於香港联交所网站 (http://www.hkexnews.hk) . 本 补 充 通 函 随 附 的 经 修 订 代 表 委 任 表 格 将 取 代 第 一 份 通 函 随 附 的 代 表 委 任 表 格 .如 阁 下 拟 委 任 代 表 出 席 临 时 股 东 大 会 ,务 请 按 照 随 附 之 经 修 订 代 表 委 任 表 格 上 印 列 之 指 示 填 妥 经 修 订 代 表 委 任 表 格 ,并 於 临 时 股 东 大 会 或 其 任 何 续 会 (视 情 况 而 定) 定 举 行 时 间 二 十 四 小 指 时 前 交 回 .填 妥 及 交 回 经 修 订 代 表 委 任 表 格 后 , 阁 下 仍 可 亲 自 出 席 临 时 股 东 大 会 ,并 於 会上投票.
2010年1月6日
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董事会函件 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 临时股东大会补充通告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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董 事 会 函 件
中 信 银 行 股 份 有 限 公 司 China CITIC Bank Corporation Limited
(在 中 华 人 民 共 和 国 注 册 成 立 的 股 份 有 限 公 司) (股 份 代 号 :998)
执行董事: 陈小宪博士 吴北英先生 非执行董事: 孔丹先生 常振明先生 窦建中先生 居伟民先生 张极井先生 陈许多琳女士 郭克彤先生 何塞安德列斯巴雷罗赫尔南德斯 (José Andrés Barreiro Hernandez) 生 先 独立非执行董事: 白重恩博士 艾洪德博士 谢荣博士 王翔飞先生 李哲平先生

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