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    文档作者:马文军
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    证券代码:600528 证券简称:中铁二局 编号:临2005-011
    中铁二局股份有限公司
    第二届董事会2005年第三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实,准确和完整,
    并对公告中的任何虚假记载,误导性陈述或重大遗漏负连带责任.
    中铁二局股份有限公司第二届董事会2005年第三次会议于
    2005年7月22日在四川省成都市中铁二局大厦11楼会议室召开,
    会议由董事长唐志成先生主持,出席会议的董事有黄西华,耿立川,
    王俊明,漆先望,李学华,毛洪涛先生,董事郑建中委托董事黄西
    华,董事邓元发,董振川委托董事耿立川,董事李长进委托董事唐
    志成.出席会议的董事应到11人,实到7人,符合召开董事会的
    法定人数.监事会成员,经理层成员列席了会议.会议符合《公司
    法》和《公司章程》的有关规定.与会董事通过认真讨论,表决通
    过了以下议案:
    一,审议通过了《总经理三年工作报告》
    二,审议通过了《第二届董事会工作报告》
    三,审议通过了《董事会换届人选的提案》
    根据《公司章程》规定,董事会由11名董事组成,董事的选
    举实行累计投票制,实行差额选举,董事候选人的人数应多于拟选
    2
    出的董事人数.故本次会议同意提名以下12人为第三届董事会董
    事候选人:
    1,同意提名吴 光先生为公司第三届董事会独立董事候选人;
    2,同意提名毛洪涛先生为公司第三届董事会独立董事候选人;
    3,同意提名李学华先生为公司第三届董事会独立董事候选人;
    4,同意提名唐志成先生为公司第三届董事会董事候选人;
    5,同意提名郑建中先生为公司第三届董事会董事候选人;
    6,同意提名邓元发先生为公司第三届董事会董事候选人;
    7,同意提名黄西华先生为公司第三届董事会董事候选人;
    8,同意提名杨凯利先生为公司第三届董事会董事候选人;
    9,同意提名耿立川先生为公司第三届董事会董事候选人;
    10,同意提名董振川先生为公司第三届董事会董事候选人;
    11,同意提名王俊明先生为公司第三届董事会董事候选人;
    12,同意提名邓爱民先生为公司第三届董事会董事候选人.
    公司独立董事漆先望,李学华,毛洪涛先生对以上提案发表了
    赞成意见.
    上述除吴光,杨凯利先生外的10名董事候选人简历已在上海
    证券交易所网站公开披露.吴光,杨凯利先生的简历见附件1,附
    件2.独立董事提名人声明,独立董事候选人声明见附件3,附件4.
    四,审议通过了《关于确定独立董事津贴标准的预案》

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