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    股票代码:000999股票简称:三九医药编号:2008—086
    三九医药股份有限公司
    2008年第十二次董事会会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实,准确和完整,没有虚假记
    载,误导性陈述或者重大遗漏.
    三九医药股份有限公司董事会2008年度第十二次会议于2008年9月26
    日上午九点半在公司201会议室召开.会议通知以口头及书面方式于2008年
    9月23日发出.本次会议应到董事11人,实到董事6人.董事长乔世波先生,
    董事方明先生,申红权先生,独立董事刘萍女士由于工作原因未能出席本次会
    议,分别委托董事宋清先生,独立董事罗瑾琏女士代为出席并行使表决权.原
    董事尤锦先生已书面辞去董事职务,不再出席公司董事会会议.本次会议的召
    开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效.会议以投票方式
    审议通过了以下议案,并形成决议:
    一,关于制订《三九医药股份有限公司内部审计制度》的议案
    为建立健全公司内部监督机制,加强风险控制,规范公司内部审计工作,
    保障公司6S管理体系的运行和各项政策的遵循,促进公司优化业务流程,积
    极稳健地实现公司发展战略,根据国家内部审计有关法律,法规及规章和公司
    内部审计工作的要求,公司制定了《三九医药股份有限公司内部审计制度》.该
    制度全文请见http://www.cninfo.com.cn.
    表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票
    二,关于补选公司董事的议案
    公司董事尤锦先生由于个人原因已辞去董事职务,公司拟补选一名董事,
    任期与公司第四届董事会任期一致(即至2011年4月止).
    根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,公司股东三九
    企业集团(深圳南方制药厂)提名邹兰女士为董事候选人.
    对提名邹兰女士为董事候选人,公司独立董事均表示:提名,审议,表决程
    序合法;任职资格合法.
    该议案将提交下一次股东大会并以累计投票的表决方式进行选举.
    附:邹兰女士简历
    邹兰,女,1979年出生,中共党员,大学本科学历,硕士研究生在读.现任华
    润医药集团有限公司财务部副总经理.历任华润纺织投资有限公司财务经理,
    华润纺织集团上海办事处,上海润联贸易有限公司财务经理,中国华源集团有
    限公司财务部总经理,财务总监.
    表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票
    三,关于撤销"关于利用资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置
    改革的议案"的议案
    2008年7月2日,公司董事会2008年度第九次会议审议通过了"关于利
    用资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案".该议案中资
    本公积金定向转增股本系以实施股权分置改革为目的,即,利用资本公积金向
    流通股股东转增股本是公司本次股权分置改革方案的对价安排的一部分.
    经公司与流通股股东充分沟通,在充分听取广大市场投资者对目前资本

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