国电南京自动化股份有限公司 600268 2006 年年度报告
二○○七年二月十三日
目录
一,重要提示 ......................................................................... 1 二,公司基本情况简介 ................................................................. 1 三,主要财务数据和指标 ............................................................... 2 四,股本变动及股东情况 ............................................................... 3 五,董事,监事和高级管理人员 ......................................................... 8 六,公司治理结构 .................................................................... 13 七,股东大会情况简介 ................................................................ 15 八,董事会报告 ...................................................................... 16 九,监事会报告 ...................................................................... 25 十,重要事项 ........................................................................ 26 十一,财务会计报告 .................................................................. 30 十二,备查文件目录 .................................................................. 73
国电南京自动化股份有限公司 2006 年年度报告
一,重要提示 1,本公司董事会,监事会及董事,监事,高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载,误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性,准确性和完整性承担个别及连带责任. 2,公司全体董事出席董事会会议. 3,大信会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告. 4,公司负责人杨勇先生,总经理吴济安先生,主管会计工作负责人经海林先生,会计机构负责人(会 计主管人员)吴霆先生声明:保证本年度报告中财务报告的真实,完整. 二,公司基本情况简介 1, 公司法定中文名称:国电南京自动化股份有限公司 公司法定中文名称缩写:国电南自 公司英文名称:Guodian Nanjing Automation Co.,LTD 公司英文名称缩写:SAC 2, 公司法定代表人:杨勇 3, 公司董事会秘书:邹峰 电话:025-83410173;025-83537368 传真:025-83410871 E-mail:s-dept@sac-china.com 联系地址:江苏省南京市新模范马路 38 号 综合楼五层证券部 公司证券事务代表:肖宁 电话:025-83410173;025-83537368 传真:025-83410871 E-mail:s-dept@sac-china.com 联系地址:江苏省南京市新模范马路 38 号 综合楼五层证券部 4, 公司注册地址:江苏省南京市江宁高新技术开发区中新路 公司办公地址:江苏省南京市新模范马路 38 号 邮政编码:210003 公司国际互联网网址:http://www.sac-china.com 公司电子信箱:s-dept@sac-china.com 5, 公司信息披露报纸名称:《中国证券报》,《上海证券报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址:www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点:江苏省南京市新模范马路 38 号 综合楼五层证券部 6, 公司 A 股上市交易所:上海证券交易所 公司 A 股简称:国电南自 公司 A 股代码:600268 7, 其他有关资料 公司首次注册登记日期:1999 年 9 月 22 日 公司首次注册登记地点:江苏南京市江宁高新技术开发区中新路 公司第 1 次变更注册登记日期:2000 年 8 月 16 日 公司第 2 次变更注册登记日期:2001 年 4 月 23 日 公司第 3 次变更注册登记日期:2004 年 3 月 1 日 公司第 4 次变更注册登记日期:2005 年 5 月 16 日 公司法人营业执照注册号:3201001012270 公司税务登记号码:320121716252246 公司聘请的境内会计师事务所名称:大信会计师事务所

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