特变电工股份有限公司 年度股东大会资料 2009 年度股东大会资料
2010 年 4 月 12 日
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年度股东大会议程 特变电工股份有限公司 2009 年度股东大会议程
一,会议时间:2010 年 4 月 12 日(星期五)北京时间 15:00—17:00; 会议时间: 二,会议地点:新疆维吾尔自治区昌吉市延安南路 52 号公司一楼会议室; 会议地点: 三,会议议程: 会议议程: (一)介绍来宾及股东到会情况; (二)审议各项议案: 1,审议公司 2009 年度董事会工作报告; 2,审议公司 2009 年度监事会工作报告; 3,审议公司 2009 年度财务决算报告; 4,审议公司 2009 年度利润分配及资本公积金转增股本方案; 5,审议公司 2009 年年度报告及年度报告摘要; 6,审议公司独立董事 2009 年度述职报告; 7,审议公司 2010 年度聘任会计师事务所及其报酬的议案; 8,审议关于 2010 年开展铜,铝,钢材,PVC 料套期保值及外汇远期结售汇 业务的议案; 9,审议公司与新疆特变(集团)有限公司及其控股子公司 2010 年度日常关 联交易的议案. (三)股东发言; (四)投票表决; (五)选举计票人与监票人并进行计票; (六)监票人宣布计票结果; (七)征求股东及股东代理人对表决结果是否有异议; (八)宣布表决的议案是否通过; (九)天阳律师事务所律师见证. 会议结束.
特变电工股份有限公司 2010 年 4 月 12 日
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特变电工股份有限公司 2009 年度董事会工作报告
2009 年,国际金融危机持续扩散蔓延,世界经济严重衰退,我国经济下行 压力加大,国内电力需求放缓,市场竞争加剧,企业经营困难增加,公司经营班 子在董事会,监事会的正确领导及决策下,紧紧围绕公司经营方针,全体员工坚 定信心,创新求变,迎难而上,共克时艰,坚定不移的走质量效益型发展道路, 努力化挑战为机遇,在国内外市场开拓,重大项目建设,科技研发,风险防范等 方面取得了较好成绩,公司继续保持了较好的发展质量和较快的增长速度,为公 司长远可持续发展奠定了坚实的基础.
一,2009 年经营工作情况 1,经营指标完成情况: 经营指标完成情况: 公司五届十二次董事会确定2009年度计划实现营业收入150亿元(合并报 表) ,计划实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净利润10.5亿元(合并 报表) .2009年度,公司实现营业收入147.54亿元,实现归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益净利润14.65亿元,完成计划的98.36%,139.52%;与2008年度 相比, 分别增长17.86%, 67.24%. 截止2009年12月31日, 公司总资产188.68亿元, 净资产79.66亿元,与2008年末相比分别增长了24.52%,34.42%. 2,围绕国家投资方向,加大市场结构的调整 围绕国家投资方向, 2009年,全球性金融危机带来需求全面下滑,市场竞争更加激烈.公司围绕 "一特四大"的能源战略,紧跟国家投资方向,不断巩固提升国网,南网传统市 场占有率,大力开拓核电,水电,风电及铁路,石油石化等重点市场.2009年, 公司在国网公司,南网公司招标项目中的中标率大幅提升;公司中标溪洛渡等大 型水电项目,水电市场占有率高居行业之首;成为国内核电,大型火电产品的主 供应商;公司努力开拓风电,铁路,石油石化等新兴市场,取得新的突破. 3,加快推进国际化战略实施,加大国际市场的开拓 加快推进国际化战略实施, 塔吉克斯坦500kV输变电成套工程项目是中国输变电企业迄今为止承担的电 压等级最高,输电里程长,施工条件艰苦的项目工程.公司克服了无电力,无交 通,地质结构复杂,基础设施落后,生活物资匮乏等种种考验,提前一年完成项 目建设,受到塔国政府和民众的高度爱戴和尊重,树立了公司在塔国的良好品牌 形象,为后续项目合作奠定了坚实的基础.
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为了应对国内市场竞争加剧的局面,公司加强了海外市场的开拓,加强国际 品牌建设,加快国际化人才的引进和培养,国际业务取得较好成绩.2009年公司 进入多个国家市场,高端产品成功进入美国等重点国家市场.2009年,公司与塔 国续签了6180万美元的配套输出成套工程项目,哈萨克斯坦等市场开拓进展顺 利. 4,自主创新能力不断加强 2009年公司围绕特高压交直流节能输电,关键设备装置国产化,新产品研发 等重点领域开展科研攻关,整体科研能力得到进一步加强.2009年由公司提供特 高压变压器,电抗器,互感器,扩径导线与母线的1000kV特高压交流输变电线路 送电成功,其中世界首台320kVAR单相单柱式1100kV并联电抗器,产品结构实现 重大创新.世界首台云广±800kV特高压直流变压器一次研制及投运成功,产品 局放指标,空载,负载,温升及噪声等指标达到当今世界的最好水平.2009年12 月9日,世界容量最大的向家坝-上海特高压直流换流变压器在公司研制成功,公 司成为世界为数不多的掌握直流产品研制技术的企业. 公司成功研发红沿河核电 工程500kV主变,国内首台330kV AT供电方式牵引变压器等国家重大项目工程产 品,巩固了公司在核电,牵引变压器领域的技术领先地位.通过坚持不懈的科技 攻关,公司研发了高端直流换流变压器阀侧出线装置及500kV变压器套管,结束 了公司高端变压器产品配件依赖进口的局面. 2009年,公司共申报专利与技术秘密79件,参与7项国家标准制定,16项行 业标准的制定.2009年,国家知识产权局确定了57家全国企事业知识产权示范单 位,公司排名第17名.公司"超高压直流输电重大成套技术装备开发及产业化" 项目荣获国家科技进步一等奖, "百万伏交流输变电重大技术装备研制及工程应 用"项目荣获中国机械工业科技进步特等奖,"330千伏铁道牵引变压器"荣获 中国机械工业科技进步二等奖. 5,降成本,控成本,确保成本竞争优势及效益 降成本,控成本, 公司积极研究宏观经济走势,根据环境变化不断调整经营策略,创新管理模 式,大力开展控成本,降成本工作.公司科学制订了套期保值策略,较好的控制 了主要原材料铜铝成本;公司对原材料及关键组部件进行集中采购,进一步完善 供应链建设,使公司在竞争日益加剧的情况下保持了成本价格优势. 6,实施全过程质量管控,质量水平明显提高 实施全过程质量管控, 2009年是公司承接国内外重大新产品数量最多, 也是重大产品集中交付的一

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