证券代码:002226 证券简称:江南化工 告编号:2012-016 安徽江南化工股份有限公司 关于第三届董事会第一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏. 安徽江南化工股份有限公司 (以下简称"公司")第三届董事会第一次会议 于2012年3月26日以电子邮件等方式通知了各位董事,并于2012年4月6日下午在 公司三楼会议室召开.会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名.本次会 议召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定.会议由公司全体董事推 选的董事冯忠波先生主持,审议并通过了如下议案: 1、审议并通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 选举冯忠波先生担任公司第三届董事会董事长(简历附后) ,任期三年; 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票. 2、审议并通过《关于聘任公司总裁的议案》 聘任徐方平先生担任公司总裁(简历附后) ,任期三年; 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票. 3、审议并通过《关于聘任公司副总裁、财务总监的议案》 聘任欧飞能先生、李庭龙先生、邬本志先生、王自军先生担任公司副总裁, 聘任刘孟爱先生担任公司财务总监(简历附后) ,任期三年; 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票. 4、审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》 聘任赵磊先生担任公司董事会秘书(简历附后) ,任期三年; 赵磊先生持有深圳证券交易所颁发的董秘资格证书,其联系方式为:电话为 0563-4803087,手机为 ,传真为 0563-4801777,邮箱为 izhaolei@yahoo.com.cn. 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票. 5、审议并通过《关于成立公司第三届董事会专门委员会的议案》 . 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票. 公司第三届董事会成立战略、薪酬考核、审计、提名委员会,各委员会成员 名单如下: 战略委员会,召集人:冯忠波;成员:杨棉之(独立董事) 、李生效(独立 董事) ; 薪酬考核委员会,召集人:李生校(独立董事) ;成员:张大亮(独立董事) 、 喻波; 审计委员会,召集人:杨棉之(独立董事、会计专业) ;成员:李生校(独 立董事) 、欧飞能; 提名委员会,召集人:张大亮(独立董事) ;成员:杨棉之(独立董事、会 计专业) 、吴子富. (专门委员会成员简历见公司于 2012 年3月20 日在巨潮资讯网上公告的第 二届董事会第二十七次会议决议) (6)审议并通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》 聘任徐燕高先生担任公司内部审计负责人(简历附后) ,任期三年. 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票. (7)审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》 聘任张苏敏女士担任公司证券事务代表(简历附后),任期三年. 张苏敏女士持有深圳证券交易所颁发的董秘资格证书,其联系方式为:电 话为0563-4803141,手机为,传真为0563-4801777,邮箱为 jnhgzsm@163.com. 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票. 安徽江南化工股份有限公司董事会 二〇一二年四月六日 附件: 冯忠波先生:中国国籍,男,1970 年11 月出生,大专学历.曾任浙江盾 安精工集团有限公司生产技术部部长、设备动力部部长、截止阀事业部部长、 本部工厂总经理、集团常务副总裁;曾任盾安控股集团有限公司化工事业部总 裁, 现任本公司董事长. 冯忠波先生现为本公司股东-安徽盾安化工集团有限公 司董事长,未持有公司股票,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易所惩戒. 徐方平先生:中国国籍,1965 年4月出生,大专学历,中共党员.曾任安 徽省宣城地区港口一矿运销公司经理、经营副矿长.现任本公司董事、总裁. 徐方平先生持有本公司 58,348 股股票,与持有公司百分之五以上股份的股东、 实际控制人没有关系,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所惩戒. 欧飞能先生:中国国籍,1963 年3月出生,大专学历,工程师.曾获得省 级科学技术研究成果奖 2 次和省级科学技术进步奖 2 次, 并于 2005 年被评为安 徽省民爆行业安全生产先进工作者、2008 年荣获中国民爆器材行业协会科技进 步一等奖.曾任安徽省宁国化工厂生产副厂长,安徽省宁国江南化工有限责任 公司副总经理.现任本公司董事、副总裁、本公司宁国分公司总经理.欧飞能 先生持有本公司 58,202 股股票, 与持有公司百分之五以上股份的股东、 实际控 制人没有关系, 没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒. 李庭龙先生:中国国籍,1969 年6月出生.曾任宁国第一建筑公司工程队 队长,安徽省宁国江南化工有限责任公司基建负责人、销售科长、副总经理. 现任本公司副总裁、安徽盾安民爆器材有限公司总经理.李庭龙先生持有本公 司58,200 股股票, 与持有公司百分之五以上股份的股东、 实际控制人没有关系, 没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒. 邬本志先生:中国国籍,1966 年7月出生,大学本科,高级工程师,中共 党员.曾任江苏省徐州矿务局化工厂车间主任、质量检查科长、生产技术科长、 总工程师.现任本公司副总裁.邬本志先生持有本公司 58,349 股股票,与持有 公司百分之五以上股份的股东、 实际控制人没有关系,没有受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所惩戒. 王自军先生:中国国籍,男,1963 年5月出生,大学本科,高级工程师, 曾主持和参与了连续生产改性铵油炸药方法、粉状铵油炸药及其制备方法、梯 粉状改性铵油炸药及其制备方法等多项技术研发及生产线建设和技术改造工作, 积累了丰富的安全、技术和管理知识.曾任四川攀枝花矿务局 424 厂技术员、助 理工程师;安徽省当涂化工厂技术科长、生产副厂长、厂长;安徽盾安化工集团 有限公司总经理;曾任盾安控股集团有限公司化工事业部总裁助理.现任本公 司副总裁.王自军先生现持有公司股东安徽盾安化工集团有限公司 3%的股份, 从而间接持有公司股份,也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所惩戒. 刘孟爱先生:中国国籍,1966 年10 月出生,大专学历,助理会计师,中共党 员.曾任安徽省宣城地区港口一矿财务科科长,安徽省宁国江南化工有限责任 公司财务科科长. 现任本公司财务总监. 刘孟爱先生持有本公司 58,220 股股票, 与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关系,没有受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒. 赵磊先生:中国国籍,男,1977 年3月出生,本科学历.曾任海南航空股 份有限公司证券部项目经理、华立集团战略发展部项目经理、中天建设集团投 资事业部高级业务主管、莱茵达置业股份有限公司证券事务部副经理、盾安控 股集团有限公司董事会秘书.现任本公司董事会秘书,未持有本公司股票,与 持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关系, 没有受过中国证监会 及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒. 徐燕高先生:中国国籍,男,1968 年3月出生,中专学历.曾任淳安县富 文供销社会计、财务科长,浙江盾安精工集团有限公司管理会计、主办会计、 财务部副部长,安徽盾安化工集团有限公司和盾安控股集团有限公司化工事业 部财务审计部部长,现任本公司审计部部长.徐燕高先生未持有本公司股票,与 持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关联关系,没有受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒. 张苏敏女士:中国国籍,女,1985 年9月出生,大学本科学历.2009 年毕 业于安徽师范大学, 至今一直在公司证券部工作. 张苏敏女士未持有公司股票, 与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关联关系,也没有受过中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒.
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证券代码:002226 证券简称:江南化工 告编号:2012-016 安徽江南化工股份有限公司 关于第三届董事会第一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏. 安徽江南化工股份有限公司 (以下简称"公司")第三届董事会第一次会议 于2012年3月26日以电子邮件等方式通知了各位董事,并于2012年4月6日下午在 公司三楼会议室召开.会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名.本次会 议召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定.会议由公司全体董事推 选的董事冯忠波先生主持,审议并通过了如下议案: 1、审议并通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 选举冯忠波先生担任公司第三届董事会董事长(简历附后) ,任期三年; 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票. 2、审议并通过《关于聘任公司总裁的议案》 聘任徐方平先生担任公司总裁(简历附后) ,任期三年; 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票. 3、审议并通过《关于聘任公司副总裁、财务总监的议案》 聘任欧飞能先生、李庭龙先生、邬本志先生、王自军先生担任公司副总裁, 聘任刘孟爱先生担任公司财务总监(简历附后) ,任期三年; 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票. 4、审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》 聘任赵磊先生担任公司董事会秘书(简历附后) ,任期三年; 赵磊先生持有深圳证券交易所颁发的董秘资格证书,其联系方式为:电话为 0563-4803087,手机为 ,传真为 0563-4801777,邮箱为 izhaolei@yahoo.com.cn. 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票. 5、审议并通过《关于成立公司第三届董事会专门委员会的议案》 . 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票. 公司第三届董事会成立战略、薪酬考核、审计、提名委员会,各委员会成员 名单如下: 战略委员会,召集人:冯忠波;成员:杨棉之(独立董事) 、李生效(独立 董事) ; 薪酬考核委员会,召集人:李生校(独立董事) ;成员:张大亮(独立董事) 、 喻波; 审计委员会,召集人:杨棉之(独立董事、会计专业) ;成员:李生校(独 立董事) 、欧飞能; 提名委员会,召集人:张大亮(独立董事) ;成员:杨棉之(独立董事、会 计专业) 、吴子富. (专门委员会成员简历见公司于 2012 年3月20 日在巨潮资讯网上公告的第 二届董事会第二十七次会议决议) (6)审议并通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》 聘任徐燕高先生担任公司内部审计负责人(简历附后) ,任期三年. 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票. (7)审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》 聘任张苏敏女士担任公司证券事务代表(简历附后),任期三年. 张苏敏女士持有深圳证券交易所颁发的董秘资格证书,其联系方式为:电 话为0563-4803141,手机为,传真为0563-4801777,邮箱为 jnhgzsm@163.com. 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票. 安徽江南化工股份有限公司董事会 二〇一二年四月六日 附件: 冯忠波先生:中国国籍,男,1970 年11 月出生,大专学历.曾任浙江盾 安精工集团有限公司生产技术部部长、设备动力部部长、截止阀事业部部长、 本部工厂总经理、集团常务副总裁;曾任盾安控股集团有限公司化工事业部总 裁, 现任本公司董事长. 冯忠波先生现为本公司股东-安徽盾安化工集团有限公 司董事长,未持有公司股票,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易所惩戒. 徐方平先生:中国国籍,1965 年4月出生,大专学历,中共党员.曾任安 徽省宣城地区港口一矿运销公司经理、经营副矿长.现任本公司董事、总裁. 徐方平先生持有本公司 58,348 股股票,与持有公司百分之五以上股份的股东、 实际控制人没有关系,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所惩戒. 欧飞能先生:中国国籍,1963 年3月出生,大专学历,工程师.曾获得省 级科学技术研究成果奖 2 次和省级科学技术进步奖 2 次, 并于 2005 年被评为安 徽省民爆行业安全生产先进工作者、2008 年荣获中国民爆器材行业协会科技进 步一等奖.曾任安徽省宁国化工厂生产副厂长,安徽省宁国江南化工有限责任 公司副总经理.现任本公司董事、副总裁、本公司宁国分公司总经理.欧飞能 先生持有本公司 58,202 股股票, 与持有公司百分之五以上股份的股东、 实际控 制人没有关系, 没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒. 李庭龙先生:中国国籍,1969 年6月出生.曾任宁国第一建筑公司工程队 队长,安徽省宁国江南化工有限责任公司基建负责人、销售科长、副总经理. 现任本公司副总裁、安徽盾安民爆器材有限公司总经理.李庭龙先生持有本公 司58,200 股股票, 与持有公司百分之五以上股份的股东、 实际控制人没有关系, 没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒. 邬本志先生:中国国籍,1966 年7月出生,大学本科,高级工程师,中共 党员.曾任江苏省徐州矿务局化工厂车间主任、质量检查科长、生产技术科长、 总工程师.现任本公司副总裁.邬本志先生持有本公司 58,349 股股票,与持有 公司百分之五以上股份的股东、 实际控制人没有关系,没有受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所惩戒. 王自军先生:中国国籍,男,1963 年5月出生,大学本科,高级工程师, 曾主持和参与了连续生产改性铵油炸药方法、粉状铵油炸药及其制备方法、梯 粉状改性铵油炸药及其制备方法等多项技术研发及生产线建设和技术改造工作, 积累了丰富的安全、技术和管理知识.曾任四川攀枝花矿务局 424 厂技术员、助 理工程师;安徽省当涂化工厂技术科长、生产副厂长、厂长;安徽盾安化工集团 有限公司总经理;曾任盾安控股集团有限公司化工事业部总裁助理.现任本公 司副总裁.王自军先生现持有公司股东安徽盾安化工集团有限公司 3%的股份, 从而间接持有公司股份,也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所惩戒. 刘孟爱先生:中国国籍,1966 年10 月出生,大专学历,助理会计师,中共党 员.曾任安徽省宣城地区港口一矿财务科科长,安徽省宁国江南化工有限责任 公司财务科科长. 现任本公司财务总监. 刘孟爱先生持有本公司 58,220 股股票, 与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关系,没有受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒. 赵磊先生:中国国籍,男,1977 年3月出生,本科学历.曾任海南航空股 份有限公司证券部项目经理、华立集团战略发展部项目经理、中天建设集团投 资事业部高级业务主管、莱茵达置业股份有限公司证券事务部副经理、盾安控 股集团有限公司董事会秘书.现任本公司董事会秘书,未持有本公司股票,与 持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关系, 没有受过中国证监会 及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒. 徐燕高先生:中国国籍,男,1968 年3月出生,中专学历.曾任淳安县富 文供销社会计、财务科长,浙江盾安精工集团有限公司管理会计、主办会计、 财务部副部长,安徽盾安化工集团有限公司和盾安控股集团有限公司化工事业 部财务审计部部长,现任本公司审计部部长.徐燕高先生未持有本公司股票,与 持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关联关系,没有受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒. 张苏敏女士:中国国籍,女,1985 年9月出生,大学本科学历.2009 年毕 业于安徽师范大学, 至今一直在公司证券部工作. 张苏敏女士未持有公司股票, 与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关联关系,也没有受过中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒.