山东华泰纸业股份有限公司 2013 年度社会 报告
本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 。
前
言
本报告系统反映和披露了2013年度山东华泰纸业股份有限公司 （以下简称“华泰股份”或公司）在转方式、调结构，落实科学发展 观、 构建和谐社会， 推动经济社会可持续发展及公司对股东、 债权人、 职工、客户、消费者、供应商、社区等利益相关者承担相应社会责任 方面的基本情况；同时，本报告将本着真实、客观的原则，从社会责 任角度对公司的生产经营活动进行全面的审视与检讨， 力求在总结过 去一年公司在承担企业社会 方面所做工作的同时，向社会、股东 和投资者传递公司在履行社会 方面的信息， 以增强企业的战略管 理能力， 全面提高企业服务能力和水平， 提高企业的品牌形象和价值。 本报告为公司第六次向社会发布的社会责任报告。 报告在时间跨 度上以2013年度为主，并适当向前延伸。本报告已经公司2014年4月 10日召开的第七届 会第十二次会议审议通过。
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一、公司理念 公司使命:产业报国、造福社会 公司目标：振兴民族纸业，建设绿色华泰 公司精神：敬业拼搏，永不满足 经营理念：诚实守信，利益共享 质量理念：今天的质量就是明天的市场 人才理念：海阔凭鱼跃，天高任鸟飞 核心价值观：为社会提供更优质的产品，为员工创造更幸福的生 活 员工行为准则：做老实人，干嘹亮事 干部素质要求：智、信、仁、勇、严 理念：解决思想问题、以身作则的品格、创业创新的心态 二、公司的社会 观 （一）公司对社会 的认识 企业社会 是指企业在创造利润、对股东承担法律 的同 时，还要承担对员工、消费者、社区和环境的责任。企业的社会 要求企业必须超越把利润作为唯一目标的传统理念， 强调要在生产过 程中对人的价值的关注，强调对消费者、对环境、对社会的贡献。 （二）公司的社会 观 公司以“振兴民族纸业， 建设绿色华泰”为目标， 以“产业报国， 造福社会”为使命，坚持“资源节约与环境保护并重，生态建设与经 济发展同步”的 方针，狠抓节能环保、节约挖潜和降耗减排，大 力发展循环经济，加强资源综合利用，实现企业稳步快速、健康持续
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发展。华泰致力于为股东创造价值，为客户、员工及其他社会各界相 关人士谋求福祉，以及为社会公益事业做出贡献。 三、公司社会责任履行情况 （一）股东（投资者）权益保护方面 公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法 律法规及公司《章程》的规定，不断加强和完善公司治理结构，提高 公司内控 水平，2013年度，公司进一步深化实施了内部控制体系 建设工作，对公司内部环境、风险评估、信息沟通、内部监 资金 业务 、股权投资管理、合同管理、销售与收款 、生产管理、 存货 、固定资产管理、工程项目管理、无形资产管理、人力资源 和薪酬管理、财务报告和税务 、全面预算管理、研发管理及采购 与付款管理等方面的业务流程和 制度进行了梳理和修订， 进一步 提升了公司的内控 水平，维护了投资者的合法权益。 在投资者关系管理方面，为了更好的与投资者进行沟通和联系， 公司证券部安排具有会计、法律等知识的专职人员接听电话，确保每 一个投资者的电话都能够得到公司的答复，提升公司对外的形象。公 司还设立了专门的网站，在不违反预先不 披露信息的情况下，及 时更新网站内容，发布公司新闻及产品服务概况。为了做好信息披露 工作，公司积极与山东证监局、上海证券交易所及公司聘请的常年法 律顾问进行沟通和联系， 了在公司信息披露方面做到规范运作。 在信息披露方面， 公司制定了较为完善的信息披露 制度和内 幕信息知情人登记 制度，对公司重大事项、敏感议案的审议、传 递程序进行了严格规定，为确保投资者享有平等的信息知情权，避免
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调研机构、投资者到公司调研期间出现暗示、无意透露等任何形式的 信息泄密现象， 公司在年报、 半年报、 及其他重大信息公布前期， 对于投资者、特别是机构投资者等来访提议，公司证券接待人员一般 是善意提醒，让投资者尽量规避在敏感时期来访，对于不听劝告或没 有预约直接来访的投资者，由董事会秘书专项接待（平时有预约的大 型接待一般由 会秘书、财务总监及销售负 现场接待） ，避免 因人多嘴杂而出现信息披露口径不一致或泄密现象发生， 保证公司信 息披露的公开、公平和公正。 在董事会会议组织召开方面，公司严格根据《董事会议事规则》 及相关规定执行， 会会议召开时间确定后，在会议召开前 10 个 工作日给各位 下发通知， 会会议材料一般在会议召开前 5 个 工作日送交 会成员，但对于利润分配、定期报告这一类重要敏感 的议案，一般不提前发送董事或监事进行审阅，通常是在 会召开 当天商榷，特别是针对公司利润分配预案，公司定在年度董事会、监 事会召开的同一天提出，一经提出就提交公司 会、监事会进行审 议， 会审议通过后，通知财务总监及负 报审 签字会计师 调整会计报表并增补到年度报告附注里，保证了敏感信息不外泄。 在股东权益保护方面，2012 年，公司根据中国证监会《关于进 一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和山东证监局《关于修 订公司章程现金分红条款的监管通函》【2012】5 号）等相关文件的 （ 要求，对利润分配政策及现金分红条款等内容进行了补充和完善，重 点从以下几个方面对《公司章程》内容进行了细化和明确：一是公司

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