1 证券代码:000565 证券简称:渝三峡 A 公告编号:2012-032 重庆三峡油漆股份有限公司 2012 年第三次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏. 特别提示:本次股东大会未出现否决议案. 一、重要提示 1、本次会议无新增议案提交表决; 2、在本次会议召开期间,没有否决或变更提案; 3、本次股东大会以现场投票表决方式召开 二、会议召开的情况 1、召开时间:2012 年8月21 日上午 9 点2、召开地点:重庆市九龙坡区石坪桥正街 121 号公司三楼会议 室3、召开方式:现场投票 4、召集人:公司董事会 5、主持人:董事长苏中俊先生 6、会议的召开符合《公司法》 、 《股票上市规则》及《公司章 程》的规定. 三、会议的出席情况 1、出席的总体情况: 2 股东及股东授权委托代表 2 人、代表股份 70,356,693 股,占上 市公司有表决权总股份 40.57%. 2、公司董、监事、高级管理人员及公司法律顾问出席了会议. 四、提案审议和表决情况 本次股东大会采取记名方式对会议提案进行了投票表决,表决 结果如下: 议案:审议并通过《关于修改公司章程的议案》 表决情况: 70,356,693 股同意,占出席会议有效表决股份的 100 %; 0 股反对,占出席会议有效表决股份的 0 %; 0 股弃权,占出席会议有效表决股份的 0 %. 五、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:重庆源伟律师事务所 2、律师姓名:程源伟、王应 3、结论性意见:本所律师认为,公司本次股东大会的召集及召 开程序、召集人和出席及列席大会的人员资格、大会的表决程序和 表决结果合法有效. 特此公告 重庆三峡油漆股份有限公司董事会 2012 年8月22 日