i
上海晨辉科技股份有限公司
股份转让说明书
第九章 公司内部控制情况 ................................................ 66 一、公司管理层关于公司治理情况的说明 ................................... 66 二、公司对外担保、重大投资、委托理财、关联方交易等重要事项决策和执行情况 ....................................................................... 68 三、同业竞争情况 ....................................................... 68 四、公司最近两年存在的违法违规及受处罚情况 ............................. 69 五、管理层的诚信情况 ................................................... 69 第十章 公司财务会计信息 ................................................ 70 一、最近两年及一期的审计意见、主要财务报表 ............................. 70 二、最近两年及一期的主要财务指标 ....................................... 89 三、报告期利润形成的有关情况 ........................................... 90 四、公司最近两年及一期的主要资产情况 ................................... 94 五、公司最近两年及一期重大债务情况 .................................... 104 六、报告期股东权益情况 ................................................ 106 七、关联方、关联方关系及重大关联方交易情况 ............................ 108 八、需提醒投资者关注财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项 .. 110 九、股利分配政策和最近两年分配情况 .................................... 110 十、管理层对公司最近两年及一期财 况、经营成果和现金流量状况的分析 .. 110 第十一章 备查文件目录 ................................................. 115 一、公司章程 .......................................................... 115 二、审计报告 .......................................................... 115 三、法律意见书 ........................................................ 115
ii
上海晨辉科技股份有限公司
股份转让说明书
释
义
本股份转让说明书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义： 上海晨辉科技股份有限公司及其前身上海晨辉科技有 限公司 上海晨辉科技股份有限公司 上海晨辉科技有限公司 上海晨辉科技股份有限公司或上海晨辉科技有限公司 的股东（大）会、董事会、监事会 股东（大）会、董事会和监事会 《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事 、 、 会议事规则》 《上海晨辉科技股份有限公司股东大会议事规则》 《上海晨辉科技股份有限公司 会议事规则》 《上海晨辉科技股份有限公司监事会议事规则》 最近一次被公司股东大会批准的章程 《上海晨辉科技股份有限公司 会秘书工作细则》 《上海晨辉科技股份有限公司总经理工作细则》 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负 公司 、监事及高级 人员 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管 理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系，以 及可能导致公司利益转移的其他关系 上海市金融服务办公室 上海股权托管交易中心股份有限公司 鼎昌（上海）投资 有限公司 人民币元、人民币万元 2010 年、2011 年、2012 年 1-9 月 《中华人民共和国公司法》
晨辉科技、公司、本公司 股份公司 有限公司 股东（大）会、董事会、 监事会 三会 “三会”议事规则 《股东大会议事规则》 《董事会议事规则》 《监事会议事规则》 《公司章程》 《董事会秘书工作细则》 《总经理工作细则》 高级 人员 层 关联关系 上海市金融办 上海股交中心 推荐人、鼎昌投资 元、万元 最近两年及一期、报告期 《公司法》

上一页下一页