中国石油化工股份有限公司
2012 年年度股东大会资料
2013 年 5 月 16 日
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中国石油化工股份有限公司 2012 年年度股东大会文件目录
一、2012 年董事会工作报告 二、2012 年监事会工作报告 三、中国境内及境外核数师报告书 四、关于授权董事会决定 2013 年中期利润分配方案的说明 五、关于聘用 2013 年会计师事务所的说明 六、关于 2012 年度利润分配方案的说明 七、关于修订《公司章程》的说明 八、关于延长 300 亿 A 股可转换公司债券股东大会决议案有效 期的说明 九、关于授权董事会决定发行债务融资工具的说明 十、 关于给予 会增发公司内资股及/或境外上市外资股一般 性授权的说明
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中国石油化工股份有限公司 2012 年 年 度 股 东 大 会 文 件 之 一
2012 年董事会工作报告
二○一三年五月二十九日 　 各位股东、股东授权代理人： 我代表本届董事会总结 2012 年董事会工作情况， 提请各位 股东、股东授权代理人审议。 2012 年， 会按照有关法律法规及 《公司章程》 的规定， 认真履行职责，强化董事会科学决策功能，年内组织召开了 2 次股东大会，6 次董事会会议，圆满地完成了股东大会交付的 各项任务。公司的独立 勤勉尽职，努力维护公司和投资者 的利益（2012 年度独立 述职报告详见附件） 。 2012 年面对极其困难的国际宏观经济形势以及复杂多变的 石油、石化市场环境，公司及早谋划，积极应对，同时强化公 司治理，注重股东回报，深化内部改革，在开启建设世界一流 能源化工公司新航程的第一年实现了良好的开局，取得较好的 经营业绩和各项事业的新进步。2012 年，公司实现营业额及其 他经营收入 27,860 亿元，同比增加 11.2%。按国际财务报告准
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则，归属于本公司股东的利润为 639 亿元，同比下降 12.8%； 按中国企业会计准则， 公司净利润 635 亿元， 同比下降 11.4%。 从本公司一体化业务看， 上游板块通过境内 “五大” 会战， 实现了油气增储上产，非常规油气开发取得明显成效；炼油业 务规 步增加， 成品油质量进一步提升， 竞争优势日趋明显； 成品油销售发挥完善的营销网络、物流体系和品牌优势，经营 量稳定增长， 营销结构不断优化， 加快为消费者提供 “一站式” 服务能力建设，非油品业务发展迅速，服务消费者能力进一步 增强； 化工业务应对需求不旺、 价格低迷的市场影响， 强化产、 销、研结合，优化调整加工负荷和产品结构，改进客户服务， 强化客户的忠诚度。科技、贸易对公司一体化业务形成了强有 力的支撑，一体化优势进一步显现。公司的发展得到了各位股 东和社会各界的支持和认可，自 2012 年中期以来，本公司境内 外股票价格均跑赢大盘和同类公司，股东回报大幅提高，企业 价值得到提升。 公司经营情况良好，管理层对未来发展充满信心，希望与 股东分享企业发展成果。综合考虑股东回报和公司未来发展等 情况，董事会建议派发 2012 年末期股息 0.2 元/股，加上中期 已派发股息每股人民币 0.1 元，全年股息每股人民币 0.3 元； 会还建议向全体股东每 10 股送红股 2 股， 以资本公积金转 增股本每 10 股转增 1 股。 2012 年，本公司治理水平得到进一步提升。5 月份公司顺 利完成了 会、监事会的换届，聘任了高级管理人员。董事
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会高度重视企业履行社会责任工作，新设立了社会 委 员会。本公司注重股东回报，通过修订《公司章程》 ，明确股利 分配政策。通过修订完善《信息披露制度》 ，强化与投资者的沟 通。在独立 和独立股东的大力支持下，调整了 2013 年至 2015 年本公司与控股股东之间的持续关联交易豁免披露上限。 同时完善内控制度，内控执行力建设和全面风险管理得到进一 步加强。 2012 年公司加快企业发展， 注重结构调整和绿色低碳发展， 全年本公司资本支出人民币 1,690 亿元，其中，47%用于上游板 块增加油气产量和储量；19%用于炼油板块，在提升炼油能力的 同时，油品质量进一步提高；14%用于化工板块，主要用于提升 产品差异化水平；19%用于营销及分销板块，进一步完善了成品 油的销售网络。 2012 年，公司积极履行社会 ，注重企业与社会、环境 的协调可持续发展。践行绿色低碳发展战略，在企业发展的过 程中更加强调走新型工业化道路，建设资源节约型、环境友好 型企业。在生产规模不断扩大的同时，能耗和主要污染物排放 量均不断下降。积极参与扶贫援藏、捐资助学、光明快车等社 会公益活动。同时，悉心关爱员工，畅通人才成长通道。注重 维护社区、消费者、客户、供应商等利益相关者的合法利益， 促进了社会的和谐稳定发展。2012 年本公司先后加入联合国全 球契约领跑者计划，联合国关注气候变化倡议。6 月在里约+20 联合国可持续发展大会期间，响应联合国号召，做出了可持续

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