股票简称:武钢股份 公司债简称:07 武钢债 临2010-006 股票代码:600005 公司债代码:126005 武汉钢铁股份有限公司 2010 年日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 一、预计全年日常关联交易情况 (一)预计全年日常关联交易的基本情况 单位:万元 2010 年预计 序号关联交易类别 定价原则 预计交易总金额 占预计主营收入 或主营成本的比例 (%) 一 采购商品 市场价、实际成本 价、协议价 3,495,079.94 40.89 二 销售商品 市场价 844,087.21 9.68 三 接受劳务 市场价 202,307.51 2.37 四 支付贷款利息 中国人民银行规 定利率 38,464.78 五 收取存款利息 中国人民银行规 定利率 1,755.00 (二)预计各关联交易类别的关联方 1、预计本公司与以下关联单位有销售商品交易内容: (1)武汉钢铁(集团) 公司; (2)武汉钢铁集团鄂城钢铁有限责任公司; (3)武汉钢铁工程技术集团有 限责任公司; (4)武钢集团武汉江北钢铁有限公司; (5)武汉钢铁集团汉阳精密 带钢有限责任公司; (6)武钢集团襄樊钢铁长材有限公司; (7)武钢集团国际经 济贸易总公司; (8)武汉钢铁集团矿业有限责任公司; (9)武汉钢铁集团交通运 输有限责任公司; (10)武汉钢铁集团耐火材料有限责任公司; (11)武汉钢铁集 团粉末冶金有限责任公司; (12)武钢集团昆明钢铁股份有限公司; (13)武汉钢 铁建工集团有限责任公司; (14)柳州武钢钢材加工有限公司; (15)武汉钢铁集 1 团经营开发有限责任公司; (16)武钢集团武汉冶金重工有限公司; (17)武汉钢 铁重工集团有限公司; (18)武汉平煤武钢联合焦化有限责任公司. 2、预计本公司与以下关联单位有采购交易内容: (1)武汉钢铁(集团)公司; (2)武汉钢铁工程技术集团有限责任公司; (3)武钢集团武汉江北钢铁有限 公司; (4)武汉钢铁集团汉阳精密带钢有限责任公司; (5)武钢集团国际经济贸 易总公司; (6)武汉钢铁集团矿业有限责任公司; (7)武汉钢铁集团交通运输有 限责任公司; (8)武汉钢铁集团耐火材料有限责任公司; (9)武汉钢铁集团粉末 冶金有限责任公司; (10)武汉钢铁建工集团有限责任公司; (11)武汉钢铁集团 经营开发有限责任公司; (12)武汉钢铁重工集团有限公司; (13)武汉平煤武钢 联合焦化有限责任公司. 3、预计本公司与以下关联单位有综合服务交易内容: (1)武汉钢铁(集团) 公司; (2)武汉钢铁工程技术集团有限责任公司; (3)武钢集团国际经济贸易总 公司; (4)武汉钢铁集团矿业有限责任公司; (5)武汉钢铁集团交通运输有限责 任公司; (6)武汉钢铁集团粉末冶金有限责任公司; (7)武汉钢铁建工集团有限 责任公司 4、预计本公司与以下关联单位有存贷款利息交易内容: 武汉钢铁集团财务 有限责任公司. (三)关联方介绍和关联关系 1. 关联关系 武钢股份的关联公司除武钢集团公司系公司的母公司, 符合 《股票上市规则》 第10.1.3 条第一项规定的情形外, 其他均同为集团公司的控制子公司, 符合 《股 票上市规则》第10.1.3 条第二项规定的情形. 2. 基本情况 (1)武汉钢铁(集团)公司 法定代表人:邓崎琳;注册资本:47.3961 亿元;经营范围:冶金产品及副 产品、钢铁延伸产品、建筑材料、冶金辅助材料生产、销售等;住所:武汉市青 山区厂前. (2)武汉钢铁集团鄂城钢铁有限责任公司 法定代表人:邓崎琳;注册资本:49.98 亿元;经营范围:矿山采矿;钢铁 冶炼;金属压延加工及冶金副产品;民用煤气生产供应;炼焦化工;工业及民用 房屋建筑;机械及配件制造和修理;汽车配件制造;建筑材料及其它非金属矿物 制品制造;汽车装卸运输;汽车修理;冶金技术服务;商业、饮食住宿服务;服 装加工;印刷;广告设计、制作;医用氧制造、销售;经营本企业自产产品及技 术的出口业务;经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件 2 及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外) ; 经营进料加工和"三来一补"业务;住所:鄂州市鄂城区武昌大道 105 号. (3)武汉钢铁工程技术集团有限责任公司 法定代表人:宋世炜;注册资本:2 亿元;经营范围:自动化、通讯、仪器 仪表、网络信息、电子商务及冶金的开发、研制、技术服务及销售;自动化设备、 计算机及网络产品、仪器仪表、通信器材、电子元器件、五金交电、金属材料生 产销售、服务、金属结构加工及工业用油销售、承接自动化电信、仪器仪表、网 络信息、楼宇智能控制、机械工程、制冷工程设计、实施服务、有线电视网络、 电子商务、互联网接入运营、服务;固定网络本地电话;无线寻呼等基础电信业 务;仪器仪表检定、校准及量值传递;机电产品、特殊仪表、同位素测量装置、 衡器成套制造、安装、调试、服务;家电产品的维修、服务;住所:洪山区东湖 高新区关山路 16 号. (4)武汉钢电股份有限公司 法定代表人:彭辰;注册资本:人民币:9.9153 亿元;经营范围 :发电、 供电.兼营冶金原材料及副产品、金属材料、机械、电器成套设备、五金交电、 电器机械及器材批发兼零售;发电、供电、冶金废次资源的综合开发. (主兼营 中国家有专项的规定的项目经审批后方可经营) ;住所:青山区厂前. (5)武钢集团武汉江北钢铁有限公司 法定代表人:张翔;注册资本:6.0807 亿元;经营范围:冶金产品及副产 品、钢铁延伸产品、建筑材料、冶金辅助材料批发兼零售;机械设备制造;住所: 汉阳区鹦鹉大道 219 号. (6)武汉钢铁集团汉阳精密带钢有限责任公司 法定代表人:罗钢;注册资本 4,250 万元;经营范围:冷轧精密钢带、合金 钢带、涂镀带钢和带钢来料加工、带钢深加工、金属材料销售;兼营:普通货运、 机械加工安装、瓶装液化石油气供应、技术进出口、货物进出口、代理进出口业 务;住所:汉阳区红建村特 1 号. (7)武钢集团襄樊钢铁长材有限公司 法定代表人:尹少群;注册资本为:14,930 万元,经营范围:冶金产品及 其副产品、冶金铁矿产品、钢铁延伸产品、钢铁炉料生产、销售;普通机械加工 (不含需要专项审批的项目) ;生产性废旧金属收购;五金交电销售;场地、房 屋出租;仓储(不含危险品仓储) ;冶炼及轧钢技术咨询服务;氧气生产、销售 (仅限于襄阳区旭光路 9 号生产,有效期至 2012 年6月11 日止) ;住所:湖北 省襄樊市红光路 26 号. (8)武钢集团国际经济贸易总公司 3 法定代表人:朱江悦;注册资本:人民币 3.694 亿元;经营范围:自营和代 理各类商品及技术的进出口业务, 但国家限定或禁止公司进出口的商品及技术除 外;钢铁及副产品、矿产品、煤炭、合金、金属材料、电工电料、电线电缆、建 筑材料、耐火材料、机电设备、仪器仪表、化工产品(不含危险品)的销售;压 缩气体及液化气体、易燃液体(含丙酮) 、易燃固体、自燃物品及遇湿易燃物品、 氧化剂(含高锰酸钾) 、有毒品(含三氯甲烷) 、腐蚀品(含盐酸、硫酸)批发; 承办集团成员企业的中外合资经营合作生产; 承包本行业国外工程和境内外资工 程;对外派遣本行业工程、生产及技术服务的劳务人员;从事本集团对外咨询及 技术交流服务;承担与本公司有关的国内贸易;住所:武汉市青山区和平大道 945 号. (9)武汉钢铁集团矿业有限责任公司 法人代表:尹小鹏;注册资本:25.218 亿元,经营范围:金属及金属矿产 品、非金属矿产品生产、销售;电机电器、建筑材料、电线电缆、耐火材料零售 兼批发;金属结构、钢材改制加工;旅游业投资;兼营铁矿露天、地下开采;溶 剂用石灰岩露天开采;煤炭批发;纯净水、矿物质饮用水生产销售;中式餐饮服 务.住所:青山区建设六路 107 号. (10)武汉钢铁集团财务有限责任公司 法定代表人:邓崎琳;注册资本:人民币 15 亿元;经营范围:对成员单位 办理财务和融资顾问、信用签证及相关的咨询、代理业务;协助成员单位实现交 易款项的收付;经批准的保险代理业务;对成员单位提供担保;办理成员单位之 间的委托贷款及委托投资;对成员单位办理票据承兑与贴现;办理成员单位之间 的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;吸收成员单位的存款;对成员单 位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借;经批准发行财务公司债券;承销成员单 位的企业债券;对金融机构的股权投资;有价证券投资;成员单位产品的消费信 贷、买方信贷及融资租赁.住址:湖北省武汉市青山区红钢城沿港路 3 号. (11)武汉钢铁集团交通运输有限责任公司 法定代表人:周丰年;注册资本:1.6039 亿元;经营范围:普通货运;公 路客运(仅限武钢公司通勤客运) ;一类(大中型客、货车维修) 、机动车检测业 务、普通机动车驾驶员培训;道路危险货物运输;货运代办、仓储服务;船舶代 理业务;其他机械设备、金属材料、汽车(不含小轿车) 、汽车配件销售;机械 及零部件、金属结构制造、加工、维修;商务信息咨询服务;加工中餐.住所: 武汉市青山区冶金大道 14 号(12)武汉钢铁集团耐火材料有限责任公司 法定代表人:黄志明;注册资本:4.0923 亿元;经营范围:耐火材料、冶金 4 炉料、炼钢辅助材料、磁性材料、碳素材料、防腐材料、陶瓷材料、机械加工、 设备铸造、制造、金属结构、汽车运输、窑炉检修、自营和代理各类商品和技术 的进出口(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外) .住所:青山区 工农村. (13)武汉钢铁集团粉末冶金有限责任公司 法定代表人:祁和平;注册资本:6626 万元;经营范围:粉末冶金制品制 造、氧化炉料购销;粉末冶金专有技术服务;机械加工与检修工程;劳务服务; 经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的 进口业务.住所:武汉市青山区青化路 26 号. (14)武钢集团昆明钢铁股份有限公司 法定代表人:邓崎琳;注册资本:23.8426 亿元; 经营范围:冶金产品及 副产品、冶金矿产品和钢铁延伸产品、化工产品、建筑材料、冶金辅助材料、成 套冶金设备生产及销售、机电设备设计、制造、进出口业务、工业技术开发、咨询 服务.住所:云南省安宁市. (15)武汉钢铁建工集团有限责任公司 法人代表:汪平刚;注册资本:1.3848 亿元;经营范围:非开挖管线施工; 建筑工程施工;机电设备、线路、管道、制冷设备安装、检修;钢结构工程及金 属构件的制作、安装;室内装饰工程设备、施工;起重设备的安装、修理;B 级 压力容器和压力管道安装;轻钢结构设计;公路工程施工;防水防腐处理;钢材 深加工;路基工程;电机、变压器、整流器、稳压器、电控开关控制设备、电焊 机的制造修理、电线电缆制造;铝丝制造、加工;商品混凝土、预制构件、玻璃 钢的生产;电气设备检测试验;工程测量;机械加工;建筑装饰材料、耐火材料 深加工;汽车配件、机械配件、制冷设备、五金交电、百货、其他食品、办公用 品销售;汽车运输、设备租赁、有色金属回收;餐饮服务等. (国家有专项规定 的项目审批方可经营) .住所:青山区冶金大道 122 号. (16)柳州武钢钢材加工有限公司 法定代表人:王少武;注册资本:6500 万元;经营范围:钢材剪切、加工、 销售及仓储; 冶金产品及其副产品销售. 住所: 柳州市马厂路一号白露工业基地. (17)武汉钢铁集团经营开发有限责任公司 法人代表人:熊时超;注册资本:6067 万元;经营范围:金属材料、建筑 材料、五金交电、电器机械及器材、矿产品、炉料、计算机及配件、石油制品(不 含成品油)批发兼零售;为武钢集团承接建筑装饰工程及冶金设备制造业务;钢 材加工;冶金、节能、环保、计算机、机电、建材、化工、高新技术产品的技术 开发、转让、咨询和服务;开发产品销售;提供劳务服务;电气自动化工程及软 5 件工程安装、调试、检修;冶金机构设备安装、检修;办公用品、劳保用品、煤 炭销售(国家有专项规定的项目经审批后方可经营) .住所:青山区红钢城 16 街. (18)武钢集团武汉冶金重工有限公司 法人代表人:笪善桃;注册资本:5000 万元;经营范围:冶炼设备、输送 机械、环保设备及配件制造;机械设备、仪器仪表及零配件销售;货物进出口、 技术进出口(不含国家禁止或限制的货物的进出口业务) ;重型金属结构、矿用 掘进机械、水利电力设备及配件设计、制造、安装;模锻件、铸件生产;吊具、 电磁盘制造、修理;仓储服务(国家有专项规定的经营项目经审批后或凭有效许 可证方可经营) .住所:武汉市青山区厂前街青王路 10 号. (19)武汉钢铁重工集团有限公司 法定代表人:严开勇;注册资本:2.0771 亿元;经营范围:机械设备、备件、炉窑、管网及金属结构件设计、制造、安装及检修工程;塑料制造、表面工 程技术处理;机械设备销售;机械工程技术改造、产品研制、开发、技术咨询及 转让;建筑材料、耐火材料、冶金机械设备、闲置机电设备销售.住所:武汉市 青山区厂前. (20)广西钢铁集团有限公司 法定代表人:邓崎琳;注册资本:468.37 亿元;经营范围:冶金产品及副 产品、冶金矿产品和钢铁延伸产品、化工产品、煤炭、建筑材料、冶金辅助材料、 成套冶金设备、机电产品设计、制造;汽车(不含小轿车)的销售;设计、制作、 发布、代理国内各类广告业务;化工产品、炼焦、燃气生产和供应、化肥制造和 销售(以上范围仅限取得许可证得营业单位经营) ;电力、码头、仓储、运输与 钢铁相关的业务以及技术开发、技术转让、技术服务和技术管理咨询业务,国内 贸易;货物和技术进出口.住所:广西南宁市民族大道 38-3 号. (21)武汉平煤武钢联合焦化有限责任公司 法定代表人:黄辉;注册资本:18 亿元;经营范围:焦炭、焦炉煤气、焦 化副产品生产、加工及销售;机电设备检修;设备防腐、保温;炉窑维修;焦化 甲苯、农用化肥硫酸铵的生产、销售;易燃液体(含甲苯) 、易燃固体、有毒品、 腐蚀品(含硫酸铵)批发.住所:青山区厂前. (22)中国平煤神马能源化工集团有限责任公司 法定代表人:陈建生;注册资本:181.9987 亿元;经营范围:煤炭批发经 营;煤炭洗选;帘子布、工业及民用丝、地毯丝、塑料及橡胶制品、化工产品(不 含易燃易报爆及化学危险品) 、建筑材料、普通机械、汽车(商用车及九座以上 乘用车) ;建筑安装;设备租赁、房屋租赁;进出口业务(国家限定公司经营或 6 禁止进出口的商品及技术除外) . (以上范围凡需审批的未获批准前不得经营) . 住所:平顶山市矿工中路 21 号院. 二、定价政策和定价依据 根据本公司与武钢集团公司签署的《主要原、燃、辅料供应协议》 、 《综合服 务协议》及其补充协议、 《主业资产座落地之土地使用权租赁协议》等关联交易 协议,关联交易价格的定价原则包括:市场价、协议价和实际成本价三种定价原 则. 关联交易价格的制定主要依据市场价; 如果没有市场价, 按照成本加成定价; 如果没有市场价,也不适合采用成本加成定价的,按照协议价定价. 三、交易目的和交易对上市公司的影响 (一)交易目的 1. 武钢股份向关联公司采购的原材料、燃料、辅助材料及销售钢铁产品等. 武钢股份公司的关联方,特别是国贸公司,通过长期以来的经营,在国际市场上 建立了较为完善的销售网络,树立了良好的市场形象和声誉,构建了稳定的客户 群体和市场渠道,并和国际上主要的用户和供应商形成了长期伙伴关系.有效利 用了武钢国贸的进出口业务的专业优势,提高了采购质量、管理效率和用户服务 水平,降低了购销成本. 2. 武钢股份接受关联方劳务服务.随着集团内各类子公司的组建与壮大, 其技术水平与服务质量也快速提升, 在技术力量和管理水平上比其他社会协作单 位具有明显优势.接受关联公司的劳务服务,在充分发挥了集团相关子公司专业 优势的同时,也进一步提升了公司核心业务的竞争力,保证了公司生产经营的有 序进行,降低了公司的运营成本. 3. 武钢股份在财务公司进行存贷款业务.通过利用财务公司的专业优势, 使得公司与集团成员之间的清算十分便捷,资金到帐迅速,大大提高了公司的资 金管理效率和结算速度. (二)对武钢股份的影响 武钢股份与武钢集团及其下属单位间发生的各项关联交易,均根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行,该等关联交易事项对本公司生产经营并未 构成不利影响或损害公司股东利益. 四、关联交易协议签署情况 武钢股份所有关联交易皆按照业务类型签署协议,付款安排和结算方式、协 议签署日期、生效条件等执行国家相关法律法规的规定. 五、独立董事意见 根据《中华人民共和国公司法》 、中国证监会《关于在上市公司建立独立董 事制度的指导意见》等法律法规以及《公司章程》等有关规定,作为公司独立董 7 事,在对有关情况进行了解的基础上,本着认真负责的态度,现就公司第五届董 事会第九次会议审议的《关于 2010 年日常关联交易的议案》事项发表独立意见 如下: 1. 公司 2010 年日常关联交易的审议、决策程序符合《公司法》 、 《证券法》 、 《上海证券交易所股票上市规则》 等法律法规、 规章制度和 《公司章程》 的规定, 公司第五届董事会第九次会议对本议案进行表决时,关联董事均回避表决,交易 决策程序合法合规. 2. 公司 2010 年日常关联交易遵循了公开、公平、公正原则,交易价格公允 合理,有利于维护公司正常生产经营和主营业务发展,符合公司和全体股东的利 益,未发现有损害公司及公司非关联股东利益的情形. 特此公告. 武汉钢铁股份有限公司董事会 2010 年4月27 日8
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股票简称:武钢股份 公司债简称:07 武钢债 临2010-006 股票代码:600005 公司债代码:126005 武汉钢铁股份有限公司 2010 年日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 一、预计全年日常关联交易情况 (一)预计全年日常关联交易的基本情况 单位:万元 2010 年预计 序号关联交易类别 定价原则 预计交易总金额 占预计主营收入 或主营成本的比例 (%) 一 采购商品 市场价、实际成本 价、协议价 3,495,079.94 40.89 二 销售商品 市场价 844,087.21 9.68 三 接受劳务 市场价 202,307.51 2.37 四 支付贷款利息 中国人民银行规 定利率 38,464.78 五 收取存款利息 中国人民银行规 定利率 1,755.00 (二)预计各关联交易类别的关联方 1、预计本公司与以下关联单位有销售商品交易内容: (1)武汉钢铁(集团) 公司; (2)武汉钢铁集团鄂城钢铁有限责任公司; (3)武汉钢铁工程技术集团有 限责任公司; (4)武钢集团武汉江北钢铁有限公司; (5)武汉钢铁集团汉阳精密 带钢有限责任公司; (6)武钢集团襄樊钢铁长材有限公司; (7)武钢集团国际经 济贸易总公司; (8)武汉钢铁集团矿业有限责任公司; (9)武汉钢铁集团交通运 输有限责任公司; (10)武汉钢铁集团耐火材料有限责任公司; (11)武汉钢铁集 团粉末冶金有限责任公司; (12)武钢集团昆明钢铁股份有限公司; (13)武汉钢 铁建工集团有限责任公司; (14)柳州武钢钢材加工有限公司; (15)武汉钢铁集 1 团经营开发有限责任公司; (16)武钢集团武汉冶金重工有限公司; (17)武汉钢 铁重工集团有限公司; (18)武汉平煤武钢联合焦化有限责任公司. 2、预计本公司与以下关联单位有采购交易内容: (1)武汉钢铁(集团)公司; (2)武汉钢铁工程技术集团有限责任公司; (3)武钢集团武汉江北钢铁有限 公司; (4)武汉钢铁集团汉阳精密带钢有限责任公司; (5)武钢集团国际经济贸 易总公司; (6)武汉钢铁集团矿业有限责任公司; (7)武汉钢铁集团交通运输有 限责任公司; (8)武汉钢铁集团耐火材料有限责任公司; (9)武汉钢铁集团粉末 冶金有限责任公司; (10)武汉钢铁建工集团有限责任公司; (11)武汉钢铁集团 经营开发有限责任公司; (12)武汉钢铁重工集团有限公司; (13)武汉平煤武钢 联合焦化有限责任公司. 3、预计本公司与以下关联单位有综合服务交易内容: (1)武汉钢铁(集团) 公司; (2)武汉钢铁工程技术集团有限责任公司; (3)武钢集团国际经济贸易总 公司; (4)武汉钢铁集团矿业有限责任公司; (5)武汉钢铁集团交通运输有限责 任公司; (6)武汉钢铁集团粉末冶金有限责任公司; (7)武汉钢铁建工集团有限 责任公司 4、预计本公司与以下关联单位有存贷款利息交易内容: 武汉钢铁集团财务 有限责任公司. (三)关联方介绍和关联关系 1. 关联关系 武钢股份的关联公司除武钢集团公司系公司的母公司, 符合 《股票上市规则》 第10.1.3 条第一项规定的情形外, 其他均同为集团公司的控制子公司, 符合 《股 票上市规则》第10.1.3 条第二项规定的情形. 2. 基本情况 (1)武汉钢铁(集团)公司 法定代表人:邓崎琳;注册资本:47.3961 亿元;经营范围:冶金产品及副 产品、钢铁延伸产品、建筑材料、冶金辅助材料生产、销售等;住所:武汉市青 山区厂前. (2)武汉钢铁集团鄂城钢铁有限责任公司 法定代表人:邓崎琳;注册资本:49.98 亿元;经营范围:矿山采矿;钢铁 冶炼;金属压延加工及冶金副产品;民用煤气生产供应;炼焦化工;工业及民用 房屋建筑;机械及配件制造和修理;汽车配件制造;建筑材料及其它非金属矿物 制品制造;汽车装卸运输;汽车修理;冶金技术服务;商业、饮食住宿服务;服 装加工;印刷;广告设计、制作;医用氧制造、销售;经营本企业自产产品及技 术的出口业务;经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件 2 及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外) ; 经营进料加工和"三来一补"业务;住所:鄂州市鄂城区武昌大道 105 号. (3)武汉钢铁工程技术集团有限责任公司 法定代表人:宋世炜;注册资本:2 亿元;经营范围:自动化、通讯、仪器 仪表、网络信息、电子商务及冶金的开发、研制、技术服务及销售;自动化设备、 计算机及网络产品、仪器仪表、通信器材、电子元器件、五金交电、金属材料生 产销售、服务、金属结构加工及工业用油销售、承接自动化电信、仪器仪表、网 络信息、楼宇智能控制、机械工程、制冷工程设计、实施服务、有线电视网络、 电子商务、互联网接入运营、服务;固定网络本地电话;无线寻呼等基础电信业 务;仪器仪表检定、校准及量值传递;机电产品、特殊仪表、同位素测量装置、 衡器成套制造、安装、调试、服务;家电产品的维修、服务;住所:洪山区东湖 高新区关山路 16 号. (4)武汉钢电股份有限公司 法定代表人:彭辰;注册资本:人民币:9.9153 亿元;经营范围 :发电、 供电.兼营冶金原材料及副产品、金属材料、机械、电器成套设备、五金交电、 电器机械及器材批发兼零售;发电、供电、冶金废次资源的综合开发. (主兼营 中国家有专项的规定的项目经审批后方可经营) ;住所:青山区厂前. (5)武钢集团武汉江北钢铁有限公司 法定代表人:张翔;注册资本:6.0807 亿元;经营范围:冶金产品及副产 品、钢铁延伸产品、建筑材料、冶金辅助材料批发兼零售;机械设备制造;住所: 汉阳区鹦鹉大道 219 号. (6)武汉钢铁集团汉阳精密带钢有限责任公司 法定代表人:罗钢;注册资本 4,250 万元;经营范围:冷轧精密钢带、合金 钢带、涂镀带钢和带钢来料加工、带钢深加工、金属材料销售;兼营:普通货运、 机械加工安装、瓶装液化石油气供应、技术进出口、货物进出口、代理进出口业 务;住所:汉阳区红建村特 1 号. (7)武钢集团襄樊钢铁长材有限公司 法定代表人:尹少群;注册资本为:14,930 万元,经营范围:冶金产品及 其副产品、冶金铁矿产品、钢铁延伸产品、钢铁炉料生产、销售;普通机械加工 (不含需要专项审批的项目) ;生产性废旧金属收购;五金交电销售;场地、房 屋出租;仓储(不含危险品仓储) ;冶炼及轧钢技术咨询服务;氧气生产、销售 (仅限于襄阳区旭光路 9 号生产,有效期至 2012 年6月11 日止) ;住所:湖北 省襄樊市红光路 26 号. (8)武钢集团国际经济贸易总公司 3 法定代表人:朱江悦;注册资本:人民币 3.694 亿元;经营范围:自营和代 理各类商品及技术的进出口业务, 但国家限定或禁止公司进出口的商品及技术除 外;钢铁及副产品、矿产品、煤炭、合金、金属材料、电工电料、电线电缆、建 筑材料、耐火材料、机电设备、仪器仪表、化工产品(不含危险品)的销售;压 缩气体及液化气体、易燃液体(含丙酮) 、易燃固体、自燃物品及遇湿易燃物品、 氧化剂(含高锰酸钾) 、有毒品(含三氯甲烷) 、腐蚀品(含盐酸、硫酸)批发; 承办集团成员企业的中外合资经营合作生产; 承包本行业国外工程和境内外资工 程;对外派遣本行业工程、生产及技术服务的劳务人员;从事本集团对外咨询及 技术交流服务;承担与本公司有关的国内贸易;住所:武汉市青山区和平大道 945 号. (9)武汉钢铁集团矿业有限责任公司 法人代表:尹小鹏;注册资本:25.218 亿元,经营范围:金属及金属矿产 品、非金属矿产品生产、销售;电机电器、建筑材料、电线电缆、耐火材料零售 兼批发;金属结构、钢材改制加工;旅游业投资;兼营铁矿露天、地下开采;溶 剂用石灰岩露天开采;煤炭批发;纯净水、矿物质饮用水生产销售;中式餐饮服 务.住所:青山区建设六路 107 号. (10)武汉钢铁集团财务有限责任公司 法定代表人:邓崎琳;注册资本:人民币 15 亿元;经营范围:对成员单位 办理财务和融资顾问、信用签证及相关的咨询、代理业务;协助成员单位实现交 易款项的收付;经批准的保险代理业务;对成员单位提供担保;办理成员单位之 间的委托贷款及委托投资;对成员单位办理票据承兑与贴现;办理成员单位之间 的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;吸收成员单位的存款;对成员单 位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借;经批准发行财务公司债券;承销成员单 位的企业债券;对金融机构的股权投资;有价证券投资;成员单位产品的消费信 贷、买方信贷及融资租赁.住址:湖北省武汉市青山区红钢城沿港路 3 号. (11)武汉钢铁集团交通运输有限责任公司 法定代表人:周丰年;注册资本:1.6039 亿元;经营范围:普通货运;公 路客运(仅限武钢公司通勤客运) ;一类(大中型客、货车维修) 、机动车检测业 务、普通机动车驾驶员培训;道路危险货物运输;货运代办、仓储服务;船舶代 理业务;其他机械设备、金属材料、汽车(不含小轿车) 、汽车配件销售;机械 及零部件、金属结构制造、加工、维修;商务信息咨询服务;加工中餐.住所: 武汉市青山区冶金大道 14 号(12)武汉钢铁集团耐火材料有限责任公司 法定代表人:黄志明;注册资本:4.0923 亿元;经营范围:耐火材料、冶金 4 炉料、炼钢辅助材料、磁性材料、碳素材料、防腐材料、陶瓷材料、机械加工、 设备铸造、制造、金属结构、汽车运输、窑炉检修、自营和代理各类商品和技术 的进出口(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外) .住所:青山区 工农村. (13)武汉钢铁集团粉末冶金有限责任公司 法定代表人:祁和平;注册资本:6626 万元;经营范围:粉末冶金制品制 造、氧化炉料购销;粉末冶金专有技术服务;机械加工与检修工程;劳务服务; 经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的 进口业务.住所:武汉市青山区青化路 26 号. (14)武钢集团昆明钢铁股份有限公司 法定代表人:邓崎琳;注册资本:23.8426 亿元; 经营范围:冶金产品及 副产品、冶金矿产品和钢铁延伸产品、化工产品、建筑材料、冶金辅助材料、成 套冶金设备生产及销售、机电设备设计、制造、进出口业务、工业技术开发、咨询 服务.住所:云南省安宁市. (15)武汉钢铁建工集团有限责任公司 法人代表:汪平刚;注册资本:1.3848 亿元;经营范围:非开挖管线施工; 建筑工程施工;机电设备、线路、管道、制冷设备安装、检修;钢结构工程及金 属构件的制作、安装;室内装饰工程设备、施工;起重设备的安装、修理;B 级 压力容器和压力管道安装;轻钢结构设计;公路工程施工;防水防腐处理;钢材 深加工;路基工程;电机、变压器、整流器、稳压器、电控开关控制设备、电焊 机的制造修理、电线电缆制造;铝丝制造、加工;商品混凝土、预制构件、玻璃 钢的生产;电气设备检测试验;工程测量;机械加工;建筑装饰材料、耐火材料 深加工;汽车配件、机械配件、制冷设备、五金交电、百货、其他食品、办公用 品销售;汽车运输、设备租赁、有色金属回收;餐饮服务等. (国家有专项规定 的项目审批方可经营) .住所:青山区冶金大道 122 号. (16)柳州武钢钢材加工有限公司 法定代表人:王少武;注册资本:6500 万元;经营范围:钢材剪切、加工、 销售及仓储; 冶金产品及其副产品销售. 住所: 柳州市马厂路一号白露工业基地. (17)武汉钢铁集团经营开发有限责任公司 法人代表人:熊时超;注册资本:6067 万元;经营范围:金属材料、建筑 材料、五金交电、电器机械及器材、矿产品、炉料、计算机及配件、石油制品(不 含成品油)批发兼零售;为武钢集团承接建筑装饰工程及冶金设备制造业务;钢 材加工;冶金、节能、环保、计算机、机电、建材、化工、高新技术产品的技术 开发、转让、咨询和服务;开发产品销售;提供劳务服务;电气自动化工程及软 5 件工程安装、调试、检修;冶金机构设备安装、检修;办公用品、劳保用品、煤 炭销售(国家有专项规定的项目经审批后方可经营) .住所:青山区红钢城 16 街. (18)武钢集团武汉冶金重工有限公司 法人代表人:笪善桃;注册资本:5000 万元;经营范围:冶炼设备、输送 机械、环保设备及配件制造;机械设备、仪器仪表及零配件销售;货物进出口、 技术进出口(不含国家禁止或限制的货物的进出口业务) ;重型金属结构、矿用 掘进机械、水利电力设备及配件设计、制造、安装;模锻件、铸件生产;吊具、 电磁盘制造、修理;仓储服务(国家有专项规定的经营项目经审批后或凭有效许 可证方可经营) .住所:武汉市青山区厂前街青王路 10 号. (19)武汉钢铁重工集团有限公司 法定代表人:严开勇;注册资本:2.0771 亿元;经营范围:机械设备、备件、炉窑、管网及金属结构件设计、制造、安装及检修工程;塑料制造、表面工 程技术处理;机械设备销售;机械工程技术改造、产品研制、开发、技术咨询及 转让;建筑材料、耐火材料、冶金机械设备、闲置机电设备销售.住所:武汉市 青山区厂前. (20)广西钢铁集团有限公司 法定代表人:邓崎琳;注册资本:468.37 亿元;经营范围:冶金产品及副 产品、冶金矿产品和钢铁延伸产品、化工产品、煤炭、建筑材料、冶金辅助材料、 成套冶金设备、机电产品设计、制造;汽车(不含小轿车)的销售;设计、制作、 发布、代理国内各类广告业务;化工产品、炼焦、燃气生产和供应、化肥制造和 销售(以上范围仅限取得许可证得营业单位经营) ;电力、码头、仓储、运输与 钢铁相关的业务以及技术开发、技术转让、技术服务和技术管理咨询业务,国内 贸易;货物和技术进出口.住所:广西南宁市民族大道 38-3 号. (21)武汉平煤武钢联合焦化有限责任公司 法定代表人:黄辉;注册资本:18 亿元;经营范围:焦炭、焦炉煤气、焦 化副产品生产、加工及销售;机电设备检修;设备防腐、保温;炉窑维修;焦化 甲苯、农用化肥硫酸铵的生产、销售;易燃液体(含甲苯) 、易燃固体、有毒品、 腐蚀品(含硫酸铵)批发.住所:青山区厂前. (22)中国平煤神马能源化工集团有限责任公司 法定代表人:陈建生;注册资本:181.9987 亿元;经营范围:煤炭批发经 营;煤炭洗选;帘子布、工业及民用丝、地毯丝、塑料及橡胶制品、化工产品(不 含易燃易报爆及化学危险品) 、建筑材料、普通机械、汽车(商用车及九座以上 乘用车) ;建筑安装;设备租赁、房屋租赁;进出口业务(国家限定公司经营或 6 禁止进出口的商品及技术除外) . (以上范围凡需审批的未获批准前不得经营) . 住所:平顶山市矿工中路 21 号院. 二、定价政策和定价依据 根据本公司与武钢集团公司签署的《主要原、燃、辅料供应协议》 、 《综合服 务协议》及其补充协议、 《主业资产座落地之土地使用权租赁协议》等关联交易 协议,关联交易价格的定价原则包括:市场价、协议价和实际成本价三种定价原 则. 关联交易价格的制定主要依据市场价; 如果没有市场价, 按照成本加成定价; 如果没有市场价,也不适合采用成本加成定价的,按照协议价定价. 三、交易目的和交易对上市公司的影响 (一)交易目的 1. 武钢股份向关联公司采购的原材料、燃料、辅助材料及销售钢铁产品等. 武钢股份公司的关联方,特别是国贸公司,通过长期以来的经营,在国际市场上 建立了较为完善的销售网络,树立了良好的市场形象和声誉,构建了稳定的客户 群体和市场渠道,并和国际上主要的用户和供应商形成了长期伙伴关系.有效利 用了武钢国贸的进出口业务的专业优势,提高了采购质量、管理效率和用户服务 水平,降低了购销成本. 2. 武钢股份接受关联方劳务服务.随着集团内各类子公司的组建与壮大, 其技术水平与服务质量也快速提升, 在技术力量和管理水平上比其他社会协作单 位具有明显优势.接受关联公司的劳务服务,在充分发挥了集团相关子公司专业 优势的同时,也进一步提升了公司核心业务的竞争力,保证了公司生产经营的有 序进行,降低了公司的运营成本. 3. 武钢股份在财务公司进行存贷款业务.通过利用财务公司的专业优势, 使得公司与集团成员之间的清算十分便捷,资金到帐迅速,大大提高了公司的资 金管理效率和结算速度. (二)对武钢股份的影响 武钢股份与武钢集团及其下属单位间发生的各项关联交易,均根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行,该等关联交易事项对本公司生产经营并未 构成不利影响或损害公司股东利益. 四、关联交易协议签署情况 武钢股份所有关联交易皆按照业务类型签署协议,付款安排和结算方式、协 议签署日期、生效条件等执行国家相关法律法规的规定. 五、独立董事意见 根据《中华人民共和国公司法》 、中国证监会《关于在上市公司建立独立董 事制度的指导意见》等法律法规以及《公司章程》等有关规定,作为公司独立董 7 事,在对有关情况进行了解的基础上,本着认真负责的态度,现就公司第五届董 事会第九次会议审议的《关于 2010 年日常关联交易的议案》事项发表独立意见 如下: 1. 公司 2010 年日常关联交易的审议、决策程序符合《公司法》 、 《证券法》 、 《上海证券交易所股票上市规则》 等法律法规、 规章制度和 《公司章程》 的规定, 公司第五届董事会第九次会议对本议案进行表决时,关联董事均回避表决,交易 决策程序合法合规. 2. 公司 2010 年日常关联交易遵循了公开、公平、公正原则,交易价格公允 合理,有利于维护公司正常生产经营和主营业务发展,符合公司和全体股东的利 益,未发现有损害公司及公司非关联股东利益的情形. 特此公告. 武汉钢铁股份有限公司董事会 2010 年4月27 日8