许继电气股份有限公司 2013 年度报告全文
许继电气股份有限公司 2013 年度报告
2014 年 03 月
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许继电气股份有限公司 2013 年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 田土城 未亲自出席董事职务 独立 未亲自出席会议原因 因公出差 被委托人姓名 薛玉莲
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司现有总股本 672,218,206 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税） ，送红股 3 股（含税） ，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股。 公司负责人冷俊、主管会计工作负 马保州及会计机构负责人(会计主管 人员)郑高潮 ：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................ 2 第二节 公司简介 ................................................................................................ 6 第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................... 8 第四节 会报告 .......................................................................................... 10 第五节 重要事项 .............................................................................................. 24 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................... 29 第七节 、监事、高级管理人员和员工情况 ......................................... 35 第八节 公司治理 .............................................................................................. 43 第九节 内部控制 .............................................................................................. 48 第十节 财务报告 .............................................................................................. 51 第十一节 备查文件目录 ................................................................................ 154
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释义
释义项 公司、本公司、上市公司、许继电气 控股股东、许继集团 国家电网 国务院国资委 会 股东大会 监事会 中国证监会 深交所
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释义内容 许继电气股份有限公司 许继集团有限公司 国家电网公司 国务院国有资产监 理委员会 许继电气股份有限公司 会 许继电气股份有限公司股东大会 许继电气股份有限公司监事会 中国证券监督 委员会 深圳证券交易所
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重大风险提示
（1）政策风险 公司所处的输配电及控制设备制造行业与国家宏观经济政策、产业政策以及国家电力规 划有着密切联系，易受国家相关产业政策的影响。国民经济发展的周期波动、国家行业发展 方向等方面的政策变化可能对公司的生产经营造成影响。 （2）市场竞争风险 公司的主导产品涵盖电力一、二次设备，产品价格及市场需求受到国内外竞争的影响。 本公司为国内输配电及控制设备制造行业中的龙头企业之一， 但随着国外输配电及控制设备 制造行业跨国公司纷纷加强在中国的生产制造布局和市场开拓力度，以及国内企业的竞争加 剧，仍可能对公司的经营业绩造成一定不利影响。 （3）原材料价格波动的风险 公司生产所需的主要原材料包括钢材、有色金属、非金属材料等，同时公司需要采购电 子元器件等外购配套件，输配电及控制设备制造行业产品成本构成中上述原材料占总成本的 比重较大。原材料价格的波动将对公司盈利能力产生一定程度的影响，存在一定的原材料价 格波动风险。对此，公司将实行统一采购，提高规模效益并及时关注价格变化趋势，采取灵 活措施，规避价格风险。

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