京山轻机 000821
六届二次董事会
股票简称:京山轻机
股票代码:000821
公告编号:2008—17
湖北京山轻工机械股份有限公司 六届二次董事会会议决议公告
本公司董事会全体成员保证公告的内容真实, 准确, 完整, 不存在虚假记载, 误导性陈述或重大遗漏. 湖北京山轻工机械股份有限公司(以下称"公司" )六届二次董事会会议通 知由董事会秘书于 2008 年 7 月 5 日前以专人送达或邮件等方式向各位董事,高 管和监事发出.7 月 18 日,公司采用通讯表决方式召开了六届二次董事会会议, 会议应参加表决董事 9 人,实际参加表决董事 9 人,出席会议的人数及召集,召 开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定.会议以记名投票表决方式, 审议通过了以下议案: 1, 《关于对公司治理整改报告整改情况的说明》 ; 2007 年,中国证监会下发《开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通 知》 ,要求各上市公司开展公司治理专项活动.根据证监会的统一安排与部署, 公司认真开展治理专项活动,及时按要求进行了整改,收到了良好效果.2008 年 6 月 12 日,中国证监会下发[2008]27 号公告,决定在巩固 2007 年公司治理专 项活动的基础上,把该项活动继续推向深入,要求各上市公司应在 2008 年 7 月 20 日前,对截至 6 月 30 日公司治理整改报告中所列事项的整改情况进行说明, 并以董事会决议形式通过交易所网站公开披露.公司就相关情况编制此报告,并 已经报中国证监会湖北监管局审查.具体内容详见附件一. 2, 《京山轻机关于开展大股东及其关联方非经营性占用上市公司资金情况 自查自纠工作的报告》 ; 公司根据中国证监会"强化持续监管,防止资金占用问题反弹"专题视频 会议, 《关于防止大股东占用上市公司资金问题复发的通知》和湖北证监局《关 于开展大股东及其关联方非经营性占用上市公司资金情况自查自纠工作的通知》 精神,公司组织相关人员成立了工作专班,进行了专项自查,并按照要求编制了 报告,本报告已经报中国证监会湖北监管局审查.具体内容详见附件二.
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3, 《关于在昆山投资设立公司的进展情况的报告》 . 公司五届五次董事会会议审议通过了《关于在昆山投资设立公司的议案》 , 具体内容为:公司出资 2660 万元,占 95%;武汉京山轻工机械有限责任公司出 资 140 万元,占 5%;注册资本 2800 万元;公司所在地:江苏昆山民营科技园; 经营范围:包装机械及零配件生产,维修,销售;金属材料,建筑材料,包装材 料,五金交电,百货销售;投资资金为公司自筹.设立该公司的目的是在长三角 地区,将原先较分散的售后服务点整合为一个大的客户服务中心,集合有企业推 介,产品展示,售后服务,零部件超市等一系列功能,满足客户需求,保证售后 服务质量. 董事会会议通过该方案后, 公司授权驻上海办事处工作人员具体处理该项事 务,因昆山民营科技园区土地均为集体土地,按国家有关规定,不能买卖,为尽 快取得设立公司所需的土地使用权证等有关手续,2006 年 10 月,公司与昆山京 昆和顺包装机械有限公司(以下简称"京昆公司" )股东达成意向,由公司按京 昆公司注册资本 1000 万元收购其股权,并于当月与其股东签署了股权转让协议 (该项交易不涉及关联交易) .2006 年 11 月,公司完成相关工商变更手续,同 时,公司用 300 万元现金和经评估后的 300 万元设备,共计 600 万元对京昆公司 增资扩股,并一同办理了相关工商手续. 现京昆公司注册资本 1600 万元,为我公司全资持有,该公司在设立方式和 投资金额上与董事会通过的议案有所区别,但未超过董事会要求的范围.从实际 情况来看,符合公司在昆山投资设立公司的发展要求. 特此公告.
湖北京山轻工机械股份有限公司 董 事 会
二○○八年七月十八日
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附件一 湖北京山轻工机械股份有限公司
关于对公司治理整改报告整改情况的说明
2007 年,中国证监会下发《开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通 知》 ,要求各上市公司开展公司治理专项活动.根据证监会的统一安排与部署, 公司认真开展治理专项活动,收到了较好效果.2008 年 6 月 12 日,中国证监会 下发[2008]27 号公告,决定在巩固 2007 年公司治理专项活动的基础上,把该项 活动继续推向深入,要求各上市公司应在 2008 年 7 月 20 日前,对截至 6 月 30 日公司治理整改报告中所列事项的整改情况进行说明, 并以董事会决议形式通过 交易所网站公开披露.现将本公司有关情况说明如下: 一,公司治理专项活动存在问题及整改计划. (一)公司根据中国证监会《开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通 知》 (证监公司字[2007]28 号)要求,于 2007 年 6 月 29 日召开了五届十一次董 事会会议,审议通过了《京山轻机开展治理专项活动自查报告及整改计划》 ,针 对公司治理存在的问题制定了相应的整改目标与措施,整改时间及责任人,具体 如下:

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