2006 年度股东大会会议资料
上海宝信软件股份有限公司 2006 年度股东大会会议资料
2007 年 4 月 20 日
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一,审议公司 2006 年度董事会工作报告 二,审议公司 2006 年度监事会工作报告 三,审议公司 2006 年度利润分配的预案 四,审议公司 2007 年度财务预算的议案 五,审议公司日常关联交易的议案 六,审议公司 2007 年度续聘会计师事务所的议案 七,审议关于公司第四届董事会届满及推选第五届董事会成员,监 事会成员,包括独立董事的议案 八,关于给予公司董事会独立董事津贴的议案 九,股东提问发言 十,宣布对大会议案投票表决(第五项议案关联方回避表决) 十一,宣布投票结果 十二,律师宣读法律意见书 十三,宣读 2006 年度股东大会决议
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一,审议公司 2006 年度董事会工作报告
(一)报告期内经营情况回顾 报告期内,公司继续坚持"扎根宝钢,优化结构,降本增效,提升 能级"的工作总方针,全面推行具有宝信特色的战略管理模型,不断强 化和提升公司的战略管理能力, 优化业务内涵和资源配置,着力推进从 基于机会到基于战略的增长模式的转变,逐步提炼优化各业务板块的商 业(赢利)模式,实现公司综合变革能力与核心竞争能力的提升.公司 积极开展降本增效活动,积极开拓市场,强化细化基础管理,努力提高 经营质量,全面完成年度经营目标,实现公司持续,稳健,高效,可靠 的发展. 2006 年度公司完成销售收入 15.22 亿元, 比上年同期增长 13.84 %;实现净利润 8,635.41 万元,比上年同期增长 32.47%;全年实现经 营性净现金流 3,639.05 万元.经营状况主要表现在: ,行业地位,资质 报告期内公司获得"国家规划布局内重点软件企业"称号;入选科 学技术部,国务院国资委,中华全国总工会联合公布的首批 103 家创新 型企业试点企业名单; 被认定为第 13 批国家级企业技术中心(分中
心) ; 荣获上海市政府颁发的"上海市质量金奖"企业荣誉称号; 《人 被 民网》等多家知名媒体和权威网站评定为 2006 年度(第四届)中国软 件业用户满意度首选品牌;入选信息产业部,国家发改委,科学技术部 联合评定的 "信息产业科技创新先进集体名单" ; 评为 2006 年度 "中 国最具竞争力 IT 服务企业 " ;国家信产部公布的 2006 年度"中国软 件产业最大规模前 100 家企业"评比中列第 20 位;入选中国企业改革
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与发展研究会下属全国企业自主创新审定委员会评选的全国企业自主 创新优秀奖;在 2006 年度"中国服务业 500 强"评比中位列 358,位于 软件和计算机应用服务业第 6 位; ,核心能力 1)钢铁板块 报告期内,公司紧紧围绕宝钢建设适应全球化经营的一体化信息系 统,推进两个基地建设的中心任务,进一步集中优势资源,全面优化与 提升服务宝钢集团及所属企业的综合能力,并在宝钢内外多个钢铁市场 也取得了较大进展. 公司成功完成宝钢分公司二炼钢,1580 热轧 L3 系统,钢管 ERW 工 程 MES(生产管理和过程控制)系统,宝钢采购供应链系统,梅钢公司物 料管理系统,特殊钢分公司设备管理系统,本钢浦项冷轧产销系统,通 钢股份 UTSP-L3 系统, 攀钢统计系统, 兴澄特钢信息系统扩容改造项目, 湘钢宽厚板 MES 系统等多个系统,标志着宝信产品化软件的成熟度和项 目管理能力取得了新的突破,在更加全面的信息化和自动化集成能力上 迈进了一步,也巩固了宝信在国内钢铁行业信息化解决方案首选供应商 的领先地位. 公司成功完成梅钢炼钢厂 RH 装置改造,梅钢炼铁厂一号高炉三电 系统改造,宝钢分公司二焦化三电改造,一连铸及 Kip/CAS 三电改造等 项目,表明公司工厂设计,自主开发的能力得到了提升;设备设计和设 备成套能力进一步加强,逐步将三电总承发展为自动化的主要经营模 式.同时,产品化模块的研发及应用使软件复用率得到提高,有效地降
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低了项目成本. 在宝钢钢铁主业实现了信息系统运维服务的集中管理,有利于公司 整体信息化专业技术,服务能力的全面提高.截至目前,宝信软件系统 运维服务集中管理平台已累计记录近万条系统故障标准处理信息,形成 了丰富的系统故障处理和技术支持典型案例,为开展信息系统故障诊 断,远程故障处理,技术人员培训等方面的工作积累了宝贵的经验,成 为提供"全流程,全层次,全生命周期"服务的重要平台. 2)非钢铁板块 ①,现代服务业 公司完成了江苏水利局共享与交换系统,上海水务局防汛墙潮拍门 自动监测,顾桥煤矿综合自动化集成系统,刘庄煤矿自动化集成及综合 监控平台,上海市突发公共卫生事件应急信息系统项目系统集成合同, 上海证券交易所新一代交易系统用户验证测试项目,星光树脂项目等多 个领域项目;启动中国第二重型机械集团公司信息化建设, "长江第一 隧"——武汉长江隧道监控系统,福建紫金铜业 ERP 等重大项目. ②非钢铁板块业务的拓展标志着公司在业务转型取得进展,钢铁外 市场的核心竞争力有了显著提升. ③海外外包 公司海外业务板块在人民币较大幅度升值压力和激烈市场竞争环 境中,基本实现了海外业务稳步快速增长的目标,形成了一支以本部力 量为基础吸收外协合作伙伴的 200 多人的海外业务团队,成功开拓了日 本电气(NEC) ,索尼等新的战略大客户,与 5 家日本战略大客户建立了

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