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股票代码股票代码股票代码股票代码::::600478 股票简称股票简称股票简称股票简称::::科力远科力远科力远科力远编号编号编号编号::::临临临临2009----019
湖南科力远新能源股份有限公司湖南科力远新能源股份有限公司湖南科力远新能源股份有限公司湖南科力远新能源股份有限公司
第三届董事会第十第三届董事会第十第三届董事会第十第三届董事会第十七七七七次会议决议公告次会议决议公告次会议决议公告次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实,准确和完整,并对公告中的任
何虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏承担责任.
湖南科力远新能源股份有限公司第三届董事会第十七次会议于2009年4月
20日以通讯表决的方式召开.公司董事会成员9人,参与表决董事8人,独立董
事陈共荣先生因公出差委托独立董事黄健柏先生代为行使表决权.符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定.经认真审议,会议以通讯表决方式逐项进行表决,
通过了以下议案:
一一一一,,,,湖南科力远新能源股份有限公司湖南科力远新能源股份有限公司湖南科力远新能源股份有限公司湖南科力远新能源股份有限公司2009200920092009第一季度报告全文及正文第一季度报告全文及正文第一季度报告全文及正文第一季度报告全文及正文
表决结果:9票赞成, 0票弃权, 0票反对.
二二二二,,,,关于公司副总经理辞职的议案关于公司副总经理辞职的议案关于公司副总经理辞职的议案关于公司副总经理辞职的议案
表决结果:9票赞成, 0票弃权, 0票反对.
同意殷志锋先生因个人原因,辞去公司副总经理职务.公司董事会对殷志锋
先生任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢.

特此公告.

湖南科力远新能源股份有限公司董事会

2009年4月21日

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