股票代码:002063
证券简称:远光软件
公告编号:2010-006
远光软件股份有限公司 2010 年度日常关联交易金额预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实,准确,完整,没有虚假 记载,误导性陈述或重大遗漏. 根据《深圳证券交易所股票上市规则》对关联交易的信息披露要求,公司拟 对 2010 年度日常关联交易金额进行预计,具体如下: 一,关联交易概述 1,基本情况
关联方 国电电力发展股份有限公司 吉林省电力有限公司 福建省电力有限公司 交易类别 提供软件开发, 咨询及实施服务 提供软件开发, 咨询及实施服务 提供软件开发, 咨询及实施服务 2010 年度预计金额 (万元) 1000 1500 2000
2,独立董事意见 本次审议的关联交易已得到公司独立董事的事前认可, 同意提交公司董事会 审议.公司独立董事发表了无异议的独立意见,认为公司与关联方的交易定价遵 循独立核算和"公平,公正,公开"的市场交易原则,定价合理公允,不存在损 害公司和中小股东的利益的行为. 3,董事会表决情况 本次关联交易已提交 2010 年 1 月 18 日召开的公司第三届董事会第二十五 次会议审议,在审议过程中,董事姜洪源先生已按照规定遵守了回避制度.经与 会 8 名非关联董事审议通过.根据《公司章程》规定,本次关联交易事项需提交 股东大会审议通过后执行. 二,关联人基本情况及关联关系说明 1,关联人基本情况 1),国电电力发展股份有限公司
关 联 方: 注册地址: 成立时间: 经营范围:
国电电力发展股份有限公司 大连经济技术开发区黄海西路 4 号 1992 年 12 月 31 日 电力,热力生产,销售;电网经营;新能源项目,高新技 术,环保产业的开发与应用;信息咨询;电力技术开发咨 询,技术服务等.
法定代表人: 朱永芃
2),吉林省电力有限公司 关 联 方: 注册地址: 成立时间: 经营范围: 吉林省电力有限公司 长春市人民大街 4629 号 1999 年 3 月 18 日 电网经营,电力生产,电力电量购销.
法定代表人: 姜克志
3) ,福建省电力有限公司 关 联 方: 注册地址: 成立时间: 经营范围: 福建省电力有限公司 福建省福州市五四路 264 号 1994 年 3 月 20 日 电网经营,电力生产,电力电量购销.
法定代表人: 李卫东
2,与上市公司的关联关系: 国电电力发展股份有限公司,吉林省电力有限公司,福建省电力有限公司均 持有公司 5%以上的股份,根据《深圳证券交易所股票上市规则》 (以下简称"股 票上市规则" )10.1.3 ,为公司关联法人. 三,履约能力分析 上述关联法人均为公司电力行业客户, 多年以来公司与上述电力行业客户形 成了较为紧密的业务合作关系,根据其财务指标及经营情况分析,上述电力行业 客户履约能力较强. 四,交易的定价政策及定价依据 公司与关联人的关联交易均订立书面协议,协议内容包括交易标的,交易定 价原则和依据,交易价格和总量的确定方法,付款时间和方式等条款. 公司与关联人交易的定价皆按照公开,公平,公正的原则,以市场公允价格 定价.
五,交易目的及对上市公司的影响 公司预计的 2010 年度日常关联交易均为公司正常经营所需,符合公司的实 际经营和未来发展的需要. 公司一直专注于电力行业信息化建设, 作为电力行业财务及管理软件的主要 供应商,上述日常关联交易的发生将有助于增厚公司 2010 年度经营业绩,同时, 能进一步巩固公司在电力行业领先地位,有利于公司持续发展. 六,备查文件 1,经独立董事签字确认的事前认可意见
特此公告. 远光软件股份有限公司 董 事 会
2010年1月18日