中航精机重大资产重组法律意见书
嘉源律师事务所
北京市嘉源律师事务所 关于湖北中航精机科技股份有限公司 重大资产重组之 法律意见书
F407, Ocean Plaza 158 FuxingMen Nei Street, Xicheng District Beijing, China 100031
0
中航精机重大资产重组法律意见书
嘉源律师事务所
目
录
释 义...........................................................................................................3 正文.............................................................................................................6 一, 本次重大资产重组的方案 .........................................................6 二, 本次重大资产重组所涉及各方的主体资格 .............................6 三, 本次重大资产重组的条件 .......................................................13 四, 本次重大资产重组的重组协议 ...............................................16 五, 本次重大资产重组的授权和批准 ...........................................17 六, 本次重大资产重组的标的资产 ...............................................19 七, 购入公司拥有的重要资产 .......................................................27 八, 本次重大资产重组涉及的其他事项 .......................................33 九, 关联交易与同业竞争 ...............................................................35 十, 本次重大资产重组后中航精机股权结构 ...............................38 十一,信息披露 ................................................................................39 十二,本次重大资产重组的中介机构及其资质 ............................40 十三,结论.........................................................................................40
1
中航精机重大资产重组法律意见书
嘉源律师事务所
北 京 市 嘉 源 律 师 事 务 所
北京市西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 F407 邮政编码:100031 E-MAIL:eoffice@jiayuan-law.com
:(8610) 66413377
传真:(8610) 66412855
致:湖北中航精机科技股份有限公司
北京市嘉源律师事务所 关于湖北中航精机科技股份有限公司重大资产重组之 法律意见书
嘉源(11)-02-003
敬启者: 根据湖北中航精机科技股份有限公司(以下简称"中航精机"或"公司") 与本所签订的《法律顾问协议》 ,本所担任中航精机本次发行股份购买资产(以 下简称"本次重大资产重组") 的特聘专项法律顾问, 并获授权为公司本次重大 资产重组出具法律意见书. 本法律意见书依据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》") , 《中华人民共和国证券法》 (以下简称"《证券法》")《上市公司重大资产重 , 组管理办法》 (以下简称"《重组管理办法》")《关于规范上市公司重大资产 , 重组若干问题的规定》 《上市公司收购管理办法》 , (以下简称"《收购管理办 法》")《深圳证券交易所股票上市规则》 , (以下简称"《上市规则》")及中 国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")的其他有关规定,按照律师 行业公认的业务标准,道德规范和勤勉尽责精神出具. 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 , 和 《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经 发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,

下一页