2009 年年度报告
上海申华控股股份有限公司 2009 年年度报告
0
2009 年年度报告
目录
一,重要提示 ......................................................................... 1 二,公司基本情况简介 ................................................................. 1 三,主要财务数据和指标 ............................................................... 1 四,股本变动及股东情况 ............................................................... 2 五,董事,监事和高级管理人员 ......................................................... 4 六,公司治理结构 ..................................................................... 9 七,股东大会简介 .................................................................... 11 八,董事会报告 ...................................................................... 11 九,监事会报告 ...................................................................... 20 十,重要事项 ........................................................................ 21 十一,财务会计报告 .................................................................. 28 十二,备查文件目录 .................................................................. 92 十三,附件一:2009 年度企业社会责任报告………………………………………………………………93 十四,附件二:2009 年度内部控制自我评估报告…………………………………………………………98
1
2009 年年度报告
一,重要提示
1,本公司董事会,监事会及董事,监事,高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载, 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性,准确性和完整性承担个别及连带责任. 2,王世平董事委托池冶董事,雷小阳董事委托何小华董事出席董事会并表决. 3,深圳鹏城会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告. 4,本公司董事长祁玉民先生,总裁汤琪先生,主管会计工作负责人何小华先生,会计机构负责人何 静女士声明:保证本年度报告中财务报告的真实,完整. 5,是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否. 6,是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否.
二,公司基本情况简介
1,公司法定中文名称:上海申华控股股份有限公司 公司法定中文名称缩写:申华控股 公司英文名称:Shanghai Shenhua Holdings Co., Ltd. 公司英文名称缩写:SSHC 公司法定代表人:祁玉民 2,公司董事会秘书:翟 锋 公司证券事务代表:朱旭岚 联系地址:上海市宁波路 1 号 电话:(021)63372010,63372011 传真:(021)63372000 E-mail:stock@600653.com.cn 3,公司注册地址:上海市宁波路 1 号 公司办公地址:上海市宁波路 1 号 邮政编码:200002 公司国际互联网网址:http://www.600653.com.cn 公司电子信箱:stock@600653.com.cn 4,公司信息披露报纸名称:《中国证券报》,《上海证券报》,《证券时报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址:http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点:上海市宁波路 1 号公司董事会秘书处 5,公司 A 股上市交易所:上海证券交易所 公司 A 股简称:申华控股 公司 A 股代码:600653 6,其他有关资料 公司首次注册登记日期:1986 年 7 月 1 日 公司首次注册登记地点:上海市 公司法人营业执照注册号:3100001000677 公司税务登记号码:310101132214676 公司聘请的境内会计师事务所名称:深圳鹏城会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址:深圳市东门南路 2006 号宝丰大厦 5 楼

下一页