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证券简称:天威保变 证券代码:600550 编号:临2011-049
债券简称:11 天威债 债券代码:122083
保定天威保变电气股份有限公司
保定天威保变电气股份有限公司
保定天威保变电气股份有限公司
保定天威保变电气股份有限公司
第四
第四
第四
第四届董事会第
届董事会第
届董事会第
届董事会第三十二
三十二
三十二
三十二次会议决议公告
次会议决议公告
次会议决议公告
次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误
导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带责任.
保定天威保变电气股份有限公司(以下简称"公司"
、
"本公司"或
"天威保变"
)于2011 年8月12 日以传真或送达方式发出召开公司第
四届董事会第三十二次会议的通知,2011 年8月24 日在公司会议室
召开了第四届董事会第三十二次会议.公司共有 11 名董事,其中 7 名
董事出席了本次会议(公司董事长丁强先生因公出差未能出席本次会
议,委托公司副董事长边海青先生出席、主持本次会议,并全权行使
表决权;公司董事景崇友先生、利玉海先生因公出差未能出席本次会
议,
均委托公司董事张喜乐先生代为出席本次会议并全权行使表决权;
公司独立董事丛树海先生因公务原因未能出席本次会议,委托公司独
立董事章永福先生代为出席本次会议并全权行使表决权)
,
公司监事及
部分高管人员列席了会议.本次会议召开符合《公司法》和《公司章

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