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四川成渝高速公路股份有限公司 Sichuan Expressway Company Limited
(在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)
(股份编号:107)
持续关连交易 提供高速公路计算机联网车辆通行费收费 及支援技术服务
董事会宣布,本公司及城北公司与四川智能分别於二零零七年八月二十八日及二零零七 年八月二十九日订立服务协议及城北服务协议,涉及向本集团提供高速公路计算机联网 车辆通行费收费和技术支援服务.服务协议及城北服务协议涵盖本公司及城北公司在二 零零六年一月一日至二零零六年十二月三十一日期间应付的服务费.服务协议涉及向本 公司全资拥有的成渝高速公路及成雅高速公路提供服务,而城北服务协议涉及向城北公 司全资拥有的成都城北出口高速公路提供服务.服务协议及城北服务协议的条款大致相 同. 四川智能自二零零五年一月起向本集团提供该等服务.截至本公告日期,四川智能为川 高公司的附属公司,而川高公司为本公司控股股东,因此,四川智能为上市规则项下的 本公司关连人士.订立服务协议,城北服务协议及协议项下的交易构成上市规则第14A章 项下的持续关连交易. 由於持续关连交易相关的适用百分率 (盈利比率除外) 高於0.1%但低於2.5%,持续关连交 易须根据上市规则第14A.45条至14A.47条的规定予以申报及公告,但毋须寻求独立股东 的批准.本公司将遵从上市规则第14A.37 至14A.40条项下有关持续关连交易申报及年审 的规定.
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四川智能将继续向本公司及城北公司提供该等服务.本公司及城北公司拟在二零零七年 十一月或前后订立书面服务协议,涉及由四川智能提供服务一事.待书面协议完成后, 本公司将发出进一步公告. 投资者务请注意,本公司延迟签署书面协议及披露持续关连交易,并不符合上市规则的 规定.
服务协议
日期: 订约方: 1. 2. 本公司;及 川高公司的附属公司四川智能.川高公司现持有本公司39.3%股权,为本公司控股股 东,因此,四川智能为上市规则项下的关连人士.四川智能主要从事在中国提供交通 系统的管理服务. 二零零七年八月二十八日
城北服务协议
日期: 订约方: 1. 2. 城北公司,本公司持有其60%股权的附属公司;及 四川智能. 二零零七年八月二十九日
服务协议及城北服务协议的条款大致相同.服务协议涉及向本公司全资拥有的成渝高速公 路及成雅高速公路提供服务,而城北服务协议乃涉及向城北公司全资拥有的成都城北出口 高速公路提供服务.
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交易详情 四川智能自二零零五年一月起开始向本集团提供该等服务.截至二零零五年止年度,本集 (大约相等於港币2,460,000元) .本集团 团应付四川智能服务费总额约为人民币2,460,000元 已以内部资源缴付该等服务费. 根据服务协议及城北服务协议,四川智能已向本集团提供高速公路计算机联网收费和技术 支援服务,包括 (但不限於) 计算机系统软件维护及收费数据处理.服务费的计算基准为本 集团在某年度所收的总通行费的0.88%减本公司同意的若干折扣. 根据服务协议及城北服务协议,本集团应付四川智能服务费总额约为人民币6,642,300元 (相 等於港币6,642,300元) .本集团已以内部资源缴付该等服务费. 订立持续关连交易的理由 本公司主要业务为投资,建设,经营和管理中国四川省境内公路基建项目,同时亦经营其 他与收费公路相关的辅助业务.本公司相信,四川智能能以较低成本,提供较佳的高速公 路联网收费服务.服务协议及城北服务协议的条款经公平磋商后,按一般商业条款订立. 董事包括独立非执行董事认为,持续关连交易在日常业务运作中按正常商业条款进行,属 公平合理,且符合本公司及股东的整体利益. 上市规则的涵义 四川智能为川高公司的附属公司,而川高公司为本公司控股股东,因此,四川智能为上市 规则项下的本公司关连人士.由於持续关连交易相关的适用百分率 (盈利比率除外) 高於 0.1%但低於2.5%,持续关连交易须根据上市规则第14A.45条至14A.47条的规定予以申报及 公告,但毋须寻求独立股东的批准. 四川智能将继续向本公司及城北公司提供该等服务.本公司及城北公司拟在二零零七年十 一月或前后订立书面服务协议,涉及由四川智能提供服务一事.待书面协议完成后,本公 司将发出进一步公告. 投资者务请注意,本公司延迟签署书面协议及披露持续关连交易,并不符合上市规则的规 定.

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