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证券代码:002584 证券简称:西陇化工 公告编号:2011-001
西陇化工股份有限公司
第一届董事会第十四次会议决议公告
西陇化工股份有限公司第一届董事会第十四次会议于 2011 年6月17 日上午 10:30-12:00 在广州市德政北路 538 号达信大厦 21 层会
议室召开.会议由公司董事长黄伟波先生召集和主持.本次会议通知
已于 2011 年6月7日以书面、电子邮件、电话方式通知全体董事,
应参加董事 9 人,实际参加董事 9 人.本次会议的召集和召开符合《公
司法》及公司章程的有关规定,会议合法有效.
经与会董事认真审议,一致通过以下决议:
一、本次会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审
议通过了《关于变更公司注册资本的议案》.
公司变更前注册资本为 15,000.00 万元.公司于 2011 年5月13
日经中华人民共和国证券监督管理委员会核准,首次向社会公众公开
发行人民币普通股 5000 万股,并于 2011 年6月2日在深圳证券交易
所上市.发行后公司总股本为 20000 万股.
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,并对公
告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任.
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根据公司本次股票发行的实施结果,同意公司将注册资本变更为
人民币 20,000 万元,并向工商行政管理部门办理工商变更登记手续.
根据公司 2010 年第二次临时股东大会的授权,本议案仅须董事
会决议、由董事会负责实施,不需另行召开股东大会审议通过.
二、本次会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审
议通过了《关于签订<募集资金三方监管协议>的议案》.
同意公司、保荐机构招商证券股份有限公司分别与中国银行股份
有限公司汕头分行、汇丰银行(中国)有限公司广州分行、中国民生银
行股份有限公司汕头分行、深圳发展银行股份有限公司广州中华广场
支行四家银行签订《募集资金三方监管协议》.协议签订后将在公司
指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证
券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露《关于签订<募集资
金三方监管协议>的公告》.
三、本次会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审
议通过了《关于使用募集资金向子公司佛山西陇化工有限公司和广州
西陇精细化工技术有限公司增资的议案》.
本项议案详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时
报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
披露的《西陇化工:关于使用募集资金向子公司佛山西陇化工有限公
司和广州西陇精细化工技术有限公司增资的公告》.
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根据《公司法》、深圳证券交易所上市规则以及本公司章程的相
关规定,本项议案须召开股东大会审议通过,股东大会通知公司将另
行公告.
备查文件:
西陇化工股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议.
特此公告.
西陇化工股份有限公司
董事会
二一一年六月十七日