证券简称:云南城投
证券代码:600239
公告编号:临 2007-054 号
云南城投置业股份有限公司 第四届董事会第四十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实,准确和完整,并对公告中的虚假记载,误 导性陈述或者重大遗漏负连带责任.
云南城投置业股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司" )第四届董事会第四十一 次会议通知于 2007 年 11 月 24 日以传真形式发出, 会议于 2007 年 12 月 4 日在云南滇池温泉 花园国际大酒店四楼商务会馆会议室举行. 公司董事长王劲松先生主持会议,应到董事 7 名,实到董事 6 名(王鹏独立董事授权邱 淼贵独立董事出席会议并行使表决权) .公司监事,高管人员,董事候选人列席会议.会议符 合《公司法》和《公司章程》规定. 一,会议以投票表决方式通过以下议(预)案 1, 《关于选举公司董事长的议案》
会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,一致通过选举许雷先生为公司董事长.
2, 《关于聘任公司总经理的议案》 ;
会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,一致通过聘任许雷先生为公司总经理.
3, 《关于聘任公司高管人员的议案》 ;
会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,一致通过聘任余劲民先生为公司常务副总经理. 会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,一致通过聘任舒翎先生为公司副总经理. 会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,一致通过聘任石渝平为公司董事会秘书. 会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,一致通过聘任顾芳女士为公司财务负责人.
公司经营班子成员在任职期间,勤勉敬业,尽职尽责,为公司的生产经营作出了卓有成 效的工作.公司对经营班子成员表示衷心地感谢. 4, 《关于公司董事会换届选举的预案》 ;
会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权一致通过许雷先生为公司第五届董事会董事候选人; 会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权一致通过刘猛先生为公司第五届董事会董事候选人; 会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权一致通过马宁辉先生为公司第五届董事会董事候选人;
会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权一致通过石渝平女士为公司第五届董事会董事候选人; 会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权一致通过徐永光先生为公司第五届董事会独立董事候选人; 会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权一致通过贺建亚先生为公司第五届董事会独立董事候选人; 会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权一致通过李延喜先生为公司第五届董事会独立董事候选人;
上述四项议案人员简历详见附件一 5, 《关于变更公司注册地址和注册资本的预案》
会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权一致通过公司注册地址由"云南省开远市西南路 120 号"变更 为"云南省昆明市民航路 400 号" ; 会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权一致通过公司注册资本由 "17,733.816 万元"变更为 "29,052.1376"万元;
6, 《关于修改的预案》
会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权一致通过《关于修改的预案》 . 《公司章程》 (修正稿)详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) .
7, 《关于公司独立董事薪酬的预案》
会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,一致通过《关于公司独立董事薪酬的预案》 ,同意对独立董事 每人每年发放津贴 6 万元(不含税) ,不含会务补贴,按年度发放.
8,《关于公司全资子公司云南红河房地产开发有限公司收购云南南亚汽车商城有限公 司股权的议案》 ;
公司全资子公司云南红河房地产开发公司持有云南南亚汽车商城有限公司 75%的股权,现拟收购云南 南亚汽车商城有限公司另外 25%的股权.具体情况说明如下: 云南南亚汽车商城有限公司的主要经营项目为"南亚广场" (包括写字楼,商场大楼及停车位)该项 目于 1993 年经省计委立项,由云南省工商银行投入资金开始建设,1997 年整体外观和内部结构竣工并通 过验收,但由于 1998 年国家政策调整的原因,投资方终止了对项目的资金投入,导致资金链断裂.工程 完工 95%,公司无其他经营活动. "南亚广场"总占地面积为 16,503 ㎡(约 24.8 亩) ,总建筑面积约为 70,940.82 ㎡,其中地上建 筑面积约为 54,340.77 ㎡,地下总建筑面积约为 16,593.05 ㎡;主楼正面有约 3,000 ㎡的绿化广场,约 4 亩的预留用地.目前项目已建成,具备交房条件. 根据昆明贝伦斯会计师事务出具的无保留意见审计报告〔贝伦斯审字(2007)第 089 号〕 ,云南正太 资产评估有限公司出具的资产评估报告〔正太评报字(2007)第 015 号〕 ,云南南亚汽车商城有限公司的 整体净资产评估值为 17128.78 万元. 2007 年 10 月 20 日,云南红河房地产开发有限公司,云南同德合信投资有限公司,昆明丰邦房地产开 发有限公司与昆明市勤利电子有限公司,云南金源典当有限公司签定《股权转让合同》,约定三家公司联 合收购云南南亚汽车商城有限公司全部股权,以公司净资产作价 16000 万元,其中: (1)云南红河房地产有限公司以 8160 万元收购昆明市勤利电子有限公司在"云南南亚汽车商场有限

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