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抚顺特殊钢股份有限公司
2001年年度股东大会会议资料
会议召开时间2002年4月10日
会议召开地点公司会议室
会议主持人公司董事长赵明远先生
出席会议的股东及股东代表出席会议的股东及股东代表16人占公司总股本
的76.93%
公司二00一年度股东大会会议议程
一 审议通过股东大会各项议案
1审议2001年度董事会工作报告
2审议2001年度报告及摘要
3审议2001年度监事会工作报告
4审议2001年度财务决算报告和2002年财务预算报告
5审议2001年度利润分配预案及2002年利润分配政策
6审议关于修改公司章程部分条款的议案
7审议 公司董事会换届选举的议案
8审议公司监事会换届选举的议案
9审议提名独立董事候选人的议案
10审议关于独立董事津贴及费用事项的议案
11审议关于前次募集资金使用情况的说明
12审议关于变更前次募集资金部分用途的议案
13审议关于投资万元收购集团公司的三炼分厂
锻压分厂的议案
14审议签订公司关联交易的议案
15审议关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案
16审议关于公司2002年度发行可转换公司债券的议案
17审议本次发行可转换公司债券决议有效期限的议案
18审议关于发行可转换公司债券募集资金运用的可行性的议案
19 审议关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行
可转换公司债券及相关事宜的议案
20 审议关于续聘北京京都会计师事务所有限责任公司的议案
二大会发言
三投票表决
1通过投票表决办法
2通过监票人总监票人名单
3投票
4宣布投票结果
四律师出具法律意见
五作大会决议
六宣布会议结束

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