证券代码:600770 证券简称:综艺股份 公告编号: 临2009-007

江苏综艺股份有限公司江苏综艺股份有限公司江苏综艺股份有限公司江苏综艺股份有限公司
关于召开关于召开关于召开关于召开2008200820082008年度股东大会的催告通知年度股东大会的催告通知年度股东大会的催告通知年度股东大会的催告通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载,误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性,准确性和完整性承担个别及连带责任.

本公司董事会已于2009年4月25日在《上海证券报》,《证券时报》以及上海证券交易所
网站刊登了关于召开2008年度股东大会的通知,现将会议有关事项再次催告如下:
一,会议基本情况
1, 会议召集人:江苏综艺股份有限公司董事会
2, 会议召开时间:
(1) 现场会议召开时间:2009年5月15日(星期五)上午9:30
(2) 通过上海证券交易所系统进行网络投票的具体时间为:2009年5月15日(星期
五)上午9:30--11:30 下午1:00—3:00
3, 会议股权登记日:2009年5月8日(星期五)
4, 现场会议召开地点:江苏省通州市兴东镇综艺数码城本公司会议室
5, 会议方式:
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,通过上海证券交易所交易系统向
公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权.
参加表决的方式:同一表决权只能选择现场,网络表决方式中的一种.同一表决权出现
重复表决的以第一次投票结果为准.
二,会议内容:
1,审议公司2008年度董事会工作报告;
2,审议公司2008年度监事会工作报告;
3,审议独立董事述职报告;
4,审议公司2008年度财务决算报告;
5,审议公司2008年度利润分配及公积金转增股本预案;
6,采取累积投票制审议关于增补杨明香为公司第六届董事会独立董事的议案;
6.1增补杨明香为公司董事会独立董事;
7,逐项审议关于规范公司对外担保事项的议案;
7.1为江苏综艺光伏有限公司提供担保,担保额度为10,000万元;
7.2为南通市天辰文化发展有限公司提供担保,担保额度为2,000万元;
7.3为北京连邦软件股份有限公司提供担保,担保额度为3,000万元;
7.4为深圳毅能达智能卡有限公司提供担保,担保额度为1,000万元;
8,审议关于董事,监事2009年薪酬的议案;
9,审议关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案;
10,审议关于公司符合非公开发行股票条件的议案;
11,审议关于公司2009年非公开发行股票方案的议案;
11.1发行股票的类型和面值;

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