+ JvJ 6u L$@
' AHHz6u A Cm
,_ 8@6 ; B ;' 9
南钢股份二○○六年年度股东大会会议资料
2
目 录
会议议程...................................................3
会议须知...................................................5
议案一:董事会工作报告....................................7
议案二:监事会工作报告...................................22
议案三:二〇〇六年年度报告及摘要........................25
议案四:二〇〇六年财务决算报告..........................26
议案五:二〇〇七年财务预算报告..........................29
议案六:关于二〇〇六年年度利润分配的议案................31
议案七:关于修改及新增相关关联交易合同/协议的议案......32
议案八:关于公司二〇〇七年度日常关联交易的议案.........34
议案九:关于选举潘长根先生为公司监事的议案.............42
议案十:关于二〇〇六年度董,监事薪酬及独立董事津贴情况的
报告.....................................................44
议案十一:关于续聘会计师事务所及其报酬的议案...........46
议案十二:二〇〇六年度独立董事述职报告..................47
南钢股份二○○六年年度股东大会会议资料
3
会议议程
主持人:董事长肖同友先生
会议时间:2007年4月24日(星期二)上午9:00,会期半天
会议地点:南京市黄埔路2—2号黄埔大酒店
会议安排:
1,参会人员签到,股东进行发言登记(8:20～8:50)
2,主持人宣布开会(9:00)
3,主持人宣布到会的各位股东及股东代理人的情况以及所代表的有表决权
股份的情况
4,主持人致欢迎辞,宣读会议须知
5,审议各项议案:
(1)《董事会工作报告》;
(2)《监事会工作报告》;
(3)《二〇〇六年年度报告及摘要》;
(4)《二〇〇六年财务决算报告》;
(5)《二〇〇七年财务预算报告》;
(6)《关于二〇〇六年年度利润分配的议案》;
(7)《关于修改及新增相关关联交易协议/合同的议案》;

下一页