证券代码:600747 证券名称:大显股份 编号:临2007—19
大连大显股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议
暨召开2007年度第一次临时股东大会公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任.
大连大显股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十七次会议于
2007年8月29日在公司会议室召开.应到董事7名,实到董事5名,独立董事于立
和肖洪钧因在外出差,不能参加会议,均委托独立董事姚殿礼代行表决权.会议
由公司董事长刘秉强主持,公司监事杨建列席了本次会议.符合《公司法》及《公
司章程》的有关规定,会议合法、有效.会议审议通过了:
一、审议《公司2007年半年度报告正文及摘要》
表决结果:同意票7票,反对票0 票,弃权票0 票.
二、审议《关于将大连大显股份有限公司研发中心转让给大连大显集团有限
公司的议案》.
具体内容参见公司临 2007—20 号公告:《关于将大连大显股份有限公司
研发中心转让给大连大显集团有限公司的关联交易公告》.
表决结果:同意票5票,反对票0 票,弃权票0 票.
三、审议《关于提名陈树文先生为公司独立董事候选人的议案》
鉴于公司原独立董事肖洪钧先生任期届满,为保证公司董事会工作的正常进
行,提名陈树文先生为新任独立董事候选人,新任独立董事候选人将提交下次股
东大会审议.
表决结果:同意票7票,反对票0 票,弃权票0 票.
四、确认关于召开公司2007年度第一次临时股东大会相关事宜
表决结果:同意票7票,反对票0 票,弃权票0 票.
关于召开公司2007年度第一次临时股东大会相关事宜
(一)召开会议基本情况
1、会议召集人:公司董事会;
2、会议时间:2007年9月28日下午14:00;
3、会议地点:大连大显股份有限公司会议室;
4、表决方式:现场表决.
(二)会议审议事项
一、审议《关于将大连大显股份有限公司研发中心转让给大连大显集团有
限公司的议案》
二、审议《关于提名陈树文先生为公司独立董事候选人的议案》
(三)会议出席人员
1、本公司的董事、监事、高级管理人员及聘任律师;
2、截至2007年9月21日下午交易日结算后,在中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东.股东可以委托代
理人出席会议和参加表决,该股东代理人可以不是公司股东.
(四)会议登记方法

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