浙江杭萧钢构股份有限公司
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2008 年年度股东大会 会议资料
二○○九年五月二十一日
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目
录
一,会议议程 ………………………………………………………………………3 二,会议须知 ………………………………………………………………………4 三,表决办法 ………………………………………………………………………5 四,议案一:公司 2008 年年度报告全文及摘要(报告人:单银木)…………6 五,议案二:公司 2008 年度董事会工作报告(报告人:单银木)……………7 六,议案三:公司 2008 年度监事会工作报告(报告人:宁增根)……………22 七,议案四:公司 2008 年度财务决算报告(报告人:寿林平)………………24 八,议案五:公司 2008 年度利润分配预案(报告人:寿林平)………………27 九,议案六:公司 2008 年度资本公积金转增股本的预案(报告人:寿林平)…27 十,议案七:关于修改公司会计政策的议案(报告人:寿林平)………………28 十一,议案八:关于聘任北京立信会计师事务所有限公司为 2009 年审计机构的 议案(报告人:寿林平)……………………………………………………………29 十二, 议案九: 关于修改公司章程的议案 (报告人: 单银木) ………………………30 十三,独立董事竺素娥作述职报告 ………………………………………………33 十四,独立董事吴晓波作述职报告 ………………………………………………36 十五,独立董事颜春友作述职报告 ………………………………………………39
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浙江杭萧钢构股份有限公司 2008 年年度股东大会会议日程 年度股东大会会议日程
1,会议时间:2009 年 5 月 21 日(星期四)上午九时 2,会议地点:杭州市萧山区经济技术开发区红垦农场公司三楼会议室 具体方位: 杭州市萧山经济技术开发区红垦农场 (传化大地酒店往东 2 公里) , 距萧山机场约 8 公里,距杭州市区约 25 公里 3,会议召集人:公司董事会 4,会议主持人:董事长单银木先生 5,会议方式:现场会议方式 6,会议议程: (1)公司 2008 年年度报告全文及摘要 (2)公司 2008 年度董事会工作报告 (3)公司 2008 年度监事会工作报告 (4)公司 2008 年度财务决算报告 (5)公司 2008 年度利润分配议案 (6)公司 2008 年度资本公积金转增股本的议案 (7)关于修改公司会计政策的议案 (8)关于聘任北京立信会计师事务所有限公司为 2009 年审计机构的议案 (9)关于修改公司章程的议案 公司独立董事将在 2008 年年度股东大会上作述职报告.
浙江杭萧钢构股份有限公司 董事会 二○○九年五月二十一日
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浙江杭萧钢构股份有限公司 2008 年年度股东大会会议须知
为保证本次会议的顺利召开,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 , 和国证券法》《上市公司股东大会规则》《关于加强社会公众股股东权权益保护 , , 的若干规定》及《公司章程》的有关规定,特制定会议须知如下,望出席本次股 东大会的全体人员遵照执行. 一,本次股东大会设秘书处(董事会秘书为秘书处负责人) ,负责会议的组 织工作和处理相关事宜. 二,本次股东大会召开期间,全体出席人员应以维护股东的合法权益,确定 会议的正常秩序和议事效率为原则. 三,出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人,应在办理会议登记手 续时出示或提交本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明, 股东帐户 卡,加盖法人公章的企业法人营业执照复印件(法人股东) ,授权委托书(股东 代理人) ,持股凭证等文件. 四,出席本次股东大会的股东依法享有发言权,质询权以及表决权等股东权 利. 五,本次股东大会召开期间,股东事先准备发言的,应当先在秘书处登记, 并填写《股东大会发言登记表》 ;股东临时要求发言或提问的,需先向会议主持 人提出口头申请,经同意后方可发言或提问. 六,每位股东发言次数原则上不得超过 3 次,每次发言时间原则上不得超过 5 分钟.在本次股东大会进入表决程序时,股东不得再进行发言或提问. 七,本次股东大会采取现场投票的方式. 八,为保持本次股东大会的严肃性和正常秩序,切实维护与会股东(或股东 代理人)的合法权益,除出席会议的股东(或股东代理人) ,公司董事,监事, 高级管理人员,公司聘请的中介机构以及董事会邀请的人员外,公司有权依法拒 绝其他人士进入会场. 九,为保持会场秩序,在会场内请勿大声喧哗.对干扰会议正常秩序,寻衅 滋事和侵犯其他股东合法权益的行为,工作人员有权予以制止,并及时报告有关 部门予以查处. 浙江杭萧钢构股份有限公司 董事会 二○○九年五月二十一日

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