东风电子科技股份有限公司 2009 年度股东大会会议资料
2010 年 5 月
东风电子科技股份有限公司 2009 年度股东大会会议议程
一,会议时间:2010 年 6 月 1 日上午 8:30 二,会议地点:上海市普陀区金沙江路 1818 号意家人旅馆 2 楼会议室 三,会议主持人:欧阳洁董事长 四,会议议程: (一)会议开始,宣读会议议程; (二)推选监票人,计票人; (三)逐项审议以下内容: 序号 1 2 3 4 5 6 审议内容 公司 2009 年度董事会工作报告 公司 2009 年度监事会工作报告 公司 2009 年年度报告及报告摘要 公司 2009 年度财务决算报告及 2010 年财务预算报告 公司 2009 年度利润分配及资本公积金转增方案 关于公司核销东风电子科技股份有限公司汽车制动系统公司,东 风襄樊仪表系统有限公司及东风(十堰)有色铸件有限公司坏账, 处置报废固定资产及存货的议案 7 关于补充审议东风电子科技股份有限公司 2009 年度实施的 OEM 配 套形成的持续性关联交易的议案 8 9 关于襄樊东驰汽车部件有限公司整合的议案 关于推荐高大林先生为公司董事会董事候选人的议案(董事选举 采用累积投票制) 10 关于推荐郑文先生为公司监事会监事候选人的议案(监事选举采 用累积投票制).
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公司 2009 年度独立董事述职工作报告
(四)投票表决议案;
(五)监票人宣读议案的计票结果; (六)出席会议律师对股东大会会议程序及议案表决结果发表意见; (七)宣读股东大会决议,与会董事签署会议文件; (八)宣布公司 2009 年度股东大会闭幕.
议案一:
东风电子科技股份有限公司 2009 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表: 受公司董事会委托,我向本次大会报告《公司 2009 年度董事会工作报告》 , 请予审议. (一) 管理层讨论与分析 2009 年公司落实科学发展观,坚持提高效率,改善收益,稳健经营,全面提 升经营业绩和竞争实力.公司干部员工按照年初确立的工作思路,团结拼搏,克 难奋进,全面完成了年初制订的经营目标,为公司在 2010 年及后续几年持续高 速发展打下了坚实基础. 1.主要经营指标超预算完成: 报告期内公司实现营业总收入 128,998 万元,比去年同期增长 10.44%;实 现归属于母公司净利润 3036 万元, 比去年同期增长 143.06%; 每股收益为 0.0968 元.超额完成全年经营目标. 2.系统营销工作得到进一步深化: 1)稳固传统市场,提高客户满意度; 2)强化大客户营销平台,拓展新市场; 3)推进项目管理,提高协同能力; 4)实施稳健的商务政策. 3.着力推进各项改善,提高公司竞争力: 1)产品质量同比有所提高. 2)从全员,全价值链考虑成本改善. 3)实施生产管理改善,缩短制造周期,削减库存,提升企业效率. 4)用工人数得到控制,人工成本得到改善. 5)完善,细化了经营分析,指导管理改善. 4.稳步提升技术能力,强化支撑作用: 1)完成重点新产品开发项目 8 项.
2)专利申请工作.申报专利 33 项,其中:9 项外观设计,22 项实用新型, 2 项发明专利. 3)提高新产品销售贡献率. 5.加强内部管控: 1)完善了内控管理的相关制度. 2)加大了内部审计的力度 6.2009 年存在问题: 1)产品实物成本过高,毛利率水平没有实质性的改善; 2)公司的综合实力和核心能力与行业先进水平和市场竞争要求相比还有较 大差距. 7.公司运营及资产变动情况:
7.1 资产负债类 项 应收账款 其他应收款 在建工程 目 年末金额 364,959,908.12 2,798,844.82 19,685,092.36 年初金额 180,547,968.40 11,036,808.76 11,207,138.26 增减率(%) 102.14 -74.64 75.65 变动原因 主要系营业收入增长导致应收帐款同 时上升 本期加大力度清理往来款 主要是子公司年末增加了新产品所需 用的模具 各子公司调整了所得税暂时性差异所 3,809,542.61 51,984,000.00 342,431,892.09 6,417,337.63 -41,681,371.86 2,160,821.07 27,880,720.82 192,223,878.99 -4,828,946.63 -72,041,817.75 76.30 86.45 78.14 232.89 42.14 致 票据结算的比例较上年增长较大 系子公司增加了应付货款所致 因利润增长导致应交税金较上年增长 主要系公司利润增长所致

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