北京合众思壮科技股份有限公司
招股说明书(申报稿)
北京合众思壮科技股份有限公司
Beijing UniStrong Science&Technology Co.,Ltd.
北 京 市 海 淀 区 知 春 路 118 号 知 春 大 厦 1501 室
首次公开发行股票招股说明书
(申报稿)
保荐人(主承销商)
深圳市 福田区 益田路 江苏大厦 38-45 楼
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北京合众思壮科技股份有限公司
招股说明书(申报稿)
北京合众思壮科技股份有限公司首次公开发行 A 股招股说明书 (申报稿)
声
明
本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准. 本招股说明书(申报稿)不具有据以发行股 票的法律效力, 仅供预先披露之用. 投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资 决定的依据.
本次发行概况
发行股票类型 每股面值 拟上市的证券交易所 每股发行价格 人民币普通股(A 股) 1.00 元 深圳证券交易所 发行股数 预计发行日期 发行后总股本 3,000 万股 2009 年【 】月【 】日 12,000 万股
根据向询价对象询价结果确定 本公司股东郭信平,李亚楠,孟力,姚明,应旻子,李兵承诺:在发 行人股票上市前,以及自发行人股票上市之日起三十六个月内,不转让, 抵押,质押或在该股份上设定任何其它形式的限制或他项权利,不委托他 人管理本人本次发行前已持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股
股份限制流通及自愿 锁定承诺
份. 作为公司的董事,监事,高级管理人员,郭信平,李亚楠和孟力承诺: 自股份承诺锁定期结束后,在担任公司董事,高级管理人员期间,每年转 让的股份不超过其所持有本公司股份总数的 25%,离职后 6 个月内,不转 让其所持有的本公司股份.
保荐人(主承销商) 招股说明书签署日期
招商证券股份有限公司 2009 年×月×日
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招股说明书(申报稿)
发行人声明
发行人及全体董事,监事,高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚 假记载,误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性,准确性,完整性承担个别和连 带的法律责任.
公司负责人和主管会计工作的负责人, 会计机构负责人保证本招股说明书及 其摘要中财务会计资料真实,完整.
中国证监会,其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见,均不表明其 对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证. 任何与之相反的 声明均属虚假不实陈述.
根据《证券法》的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发 行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责.
投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪 人,律师,会计师或其他专业顾问.
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招股说明书(申报稿)
重大事项提示
本公司特别提醒投资者注意本公司本次招股的如下特点及风险: 一,股份限制流通及自愿锁定承诺
本次发行前总股本 9,000 万股, 本次拟发行 3,000 万股, 发行后总股本 12,000 万股.上述股份均为流通股. 本公司股东郭信平,李亚楠,孟力,姚明,应旻子,李兵承诺:在发行人股 票上市前,以及自发行人股票上市之日起三十六个月内,不转让,抵押,质押或 在该股份上设定任何其它形式的限制或他项权利, 不委托他人管理本人本次发行 前已持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份. 根据《公司法》的相关规定,持有公司股份的公司董事,监事,高级管理人 员郭信平,李亚楠和孟力除了履行上述自然人股东的承诺外,在其任职期间每年 转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的 25%,离职后 6 个月内,不转让其 所持有的本公司股份.
二,本次发行前未分配利润的处理
根据公司 2008 年 4 月 26 日召开的 2008 年第二次临时股东大会决议,公司 本次发行前的滚存利润由新老股东共享.
三,本公司特别提醒投资者注意以下风险因素

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