湖北金环股份有限公司 关于"加强上市公司治理专项活动"的自查报告
中国证券监督管理委员会于 2007 年 3 月 19 日下发了证监公司字[2007]28 号文 《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》 以下简称 ( "通知". ) 根据该通知的精神,为切实做好公司治理情况自查,整改工作,湖北金环股份有 限公司(以下简称"公司" )成立了专项工作小组,由董事长作为第一责任人, 并安排自查,整改工作时间进度,如下表所示:
专项活动领导小组: 组长 组员 专项活动工作联系人: 自查整改时间进度安排: 王凤岐 各董事,监事,高管 李红 按证监局和交易所安排执行
按照时间进度安排,公司专项工作小组本着实事求是的原则,严格对照《公 司法》《证券法》等有关法律,行政法规,以及《公司章程》 , ,三会议事规则等 内部规章制度,并逐条对照通知附件的要求,对公司进行自查,现将自查情况汇 报如下: 一,公司基本情况,股东状况 (一)公司的发展沿革,目前基本情况: 1,公司简介 本公司的前身为湖北化纤总公司(1995 年改组为国有独资公司,并更名为 湖北化纤集团有限公司)长丝一厂,1993 年 5 月经湖北省经济体制改革委员会 批准,由湖北化纤总公司为主要发起人联合其他三家企业共同发起,以定向募集 方式设立.1993 年 6 月 8 日在襄阳县工商行政管理局注册登记,取得营业执照. 1995 年 8 月,公司按照《国务院关于原有限责任公司和股份有限公司依照〈中 华人民共和国公司法〉进行规范的通知》 (国发[1995]17 号文)精神,进行规范, 并在湖北省工商行政管理局重新注册登记,营业执照号为 4200001000213.经营
1
范围为:粘胶纤维,玻璃纸制造,销售;纺织机械设计制造;化纤产品生产技术 咨询;对实业投资(不含国家限制投资的行业) ;批零兼营通信产品(不含无线 电发射设备) 黑色金属, , 建筑材料, 针纺织品, 纺织原料; 公路货物运输. 1996 年 10 月 16 日,本公司股票获准在深圳证券交易所上市交易. 公司中文名称:湖北金环股份有限公司 公司英文名称:HUBEI GOLDEN RING CO.,LTD. 公司中文名称缩写:湖北金环 公司英文名称缩写:GOLDEN RING 公司注册地址:湖北省襄樊市樊城区陈家湖 公司办公地址:湖北省襄樊市樊城区陈家湖 公司法定代表人:王凤岐 股票上市交易所:深圳证券交易所 股票简称:湖北金环 股票代码:000615 公司互联网网址:http://www.0615.cn 2,历史沿革 本公司是于1993年4月经湖北省体改委[鄂改(1993)49号]文批准, 湖北化 纤集团有限公司前身湖北化纤总公司作为主要发起人,联合襄樊市第一棉纺织 厂, 襄樊市供电局电力实业总公司及湖北化纤集团综合经营公司前身湖北化纤总 公司综合经营公司共同发起以定向募集方式设立的股份有限公司. 经湖北资产评 估公司评估并经湖北省国有资产管理局确认,截止1993年2月28日, 湖北化纤总 公司长丝厂所拥有的土地, 厂房, 粘胶长丝生产线等全部经营性净资产为2454.98 万元,按1:1折为国有法人股2454.98万股,其它发起人以现金投入330万元,折 为330万股;此外其他法人认购445.02万股,向内部职工配售836万股.发行完毕 后股本总额为4066万股. 1996年9月, 经中国证券监督管理委员会证监发字(231)号文批准, 公司以"上 网定价"方式,向社会公开发行人民币普通股1132.8万股,公司总股本增至 5198.80万股. 1997年5月,经股东大会批准,公司实施10股送红股2股的分配方案后,总股 本增至6238.56万股.
2
1998年2月,经湖北省证券管理办公室鄂证办函[1997]41号文同意, 及中国 证券监督管理委员会证监上字[1997]121号文复审批准,本公司按10:2.5的比例 向股东配股,总股本增至7611.694万股. 1998年5月,经股东大会批准,公司实施10股送红股3股的分配方案后,总股 本增至9895.2022万股. 1999年4月,经股东大会批准,公司实施10股送红股1股,以资本公积金转增 3股的分配方案后,总股本增至13,853.2829万股. 2000年8月,经中国证券监督管理委员会武汉证券监管办公室以武证监文 [2000]27号文出具初审意见, 并经中国证券监督管理委员会以证监公司字[2000] 107号文核准,本公司按10:3的比例向股东配股,总股本增至15,490.8460万股. 2006 年 2 月,经股东大会批准,同意股权分置改革方案,2 月 15 日公司股 权分置改革实施完成,公司股票复牌交易.对价安排为: "以公司现有流通股本 70,961,070 股为基数,用资本公积金向方案实施日登记在册的全体流通股股东 转增股本,流通股股东获得每 10 股转增 8 股的股份,相当于流通股股东每 10 股 获 得 3.173 股 的 对 价 . 公 司 股 权 分 置 改 革 实 施 后 , 公 司 总 股 本 增 加 至 " 211,677,316 股. (二)公司控制关系和控制链条

下一页