康佳集团股份有限公司 KONKA GROUP CO.,LTD.
2003 年年度报告
董事局主席:任克雷 二○○四年四月十六日
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重要提示
本公司董事局及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载,误导 性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性,准确性和完整性承担个别及连 带责任. 公司董事梁荣先生委托任克雷先生出席会议并代为表决. 深圳大华天诚会计师事务所为本公司出具了标准无保留审计报告. 公司董事局主席任克雷先生,财务总监杨国彬先生,会计工作负责人杨 榕女士声明:保证年度报告中财务会计报告的真实,完整.
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目录
一,公司简介 ------------------------------------------------------------- 1 二,会计数据和业务数据 --------------------------------------------------- 2 三,股本变动及股东情况 --------------------------------------------------- 4 四,公司管理层及员工情况 ------------------------------------------------- 5 五,公司治理结构 --------------------------------------------------------- 7 (一)公司治理状况 ------------------------------------------------------ 7 (二)独立董事履行职责情况 ---------------------------------------------- 7 (三)与控股股东"五分开"情况 ------------------------------------------ 8 (四)对高级管理人员的考评及激励机制情况 -------------------------------- 8 六,股东大会简介 --------------------------------------------------------- 8 七,董事局报告 ----------------------------------------------------------- 9 (一)本公司报告期内主要经营情况 ---------------------------------------- 9 (二)主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 --------------------------- 10 (三)主要供应商和客户的情况 ------------------------------------------- 10 (四)公司投资情况 ----------------------------------------------------- 11 (五)公司财务状况 ----------------------------------------------------- 11 (六)新年度的经营计划 ------------------------------------------------- 11 (七)董事局日常工作情况 ----------------------------------------------- 12 (八)本年度分配或转增预案 --------------------------------------------- 13 (九)2004 年度分配或转增预案 ------------------------------------------- 13 (十)关联方资金往来及对外担保情况的专项说明 --------------------------- 13 (十一)其他事项 ------------------------------------------------------- 13 八,监事会报告 ---------------------------------------------------------- 14 (一)监事会工作情况 --------------------------------------------------- 14 (二)监事会独立意见 --------------------------------------------------- 14 九,重要事项 ------------------------------------------------------------ 15 (一)重大诉讼,仲裁事项 ----------------------------------------------- 15 (二)重大收购,合并吸收事项 ------------------------------------------- 15 (三)重大关联交易事项 ------------------------------------------------- 15 (四)重大合同及其履行情况 --------------------------------------------- 16 (五)承诺事项 --------------------------------------------------------- 16 (六)会计师事务所及报酬 ----------------------------------------------- 16 (七)其他重大事项 ----------------------------------------------------- 16 十,财务报告 ------------------------------------------------------------ 17 (一)审计报告 --------------------------------------------------------- 17 (二)财务报告(附后) ------------------------------------------------- 18 十一,备查文件目录 ------------------------------------------------------ 18

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