警惕网络赌博洗钱：苏州50亿元特大网络赌博案剖析
境外网络赌博每年抽走我国上千亿资金，而世界杯期间全球博彩公司的赌球金额达到上百亿欧元，其中超过60%的增量赌资来自中国内地和东南亚。
四年一度的“世界杯”在南非激情上演，这是一个让亿万球迷为之期待的“狂欢季”，也成为境外赌球集团和赌博网站大肆捞钱、洗钱的最佳时机。据报道，境外网络赌博每年抽走我国上千亿资金，而世界杯期间全球博彩公司的赌球金额达到上百亿欧元，其中超过60%的增量赌资来自中国内地和东南亚。
苏州50亿元网络赌博案
2010年1月底至2月初，江苏省苏州市公安局网监处发现，苏州市区有一人频繁登录境外赌博网站，并在一些网站、论坛、QQ群发布制作的有关境外乐天堂赌博网站代理链接广告。2月6日，警方成功抓获境外赌博代理汪天宝和蒋志浩。
经查，汪天宝和蒋志浩自2008年10月以来，分别通过互联网与乐天堂、金宝博、明升、Bet12等境外赌博网站取得联系，获取了代理人资格，开设代理账户，在网上制作了代理链接，并雇用人员通过网上论坛发帖、即时通信工具发布等多种方式发展会员收取赌博佣金。截至案发，二人已发展会员1000余名，累计赌资达1000余万元，共非法获利50余万元。
随后，民警调取汪天宝涉案银行账户发现，涉案佣金是由一家上海快钱支付清算信息有限公司(简称快钱公司)汇入，侦查员到快钱公司进一步调查发现，境外乐天堂、金宝博等赌博网站长期在境内大肆发展代理、会员，涉案金额高达数十亿。
鉴于案情重大，苏州市局网警支队立即向公安部、省厅、市局领导进行相关汇报，公安部、省公安厅领导高度重视，要求苏州市公安局对该案彻查。苏州随即成立由多部门参加的“2·7”赌博专案组。专案组先后赶赴上海、北京、深圳、珠海、广州、福州等地，从第三方支付平台调查入手，追查银行资金流向和网络线索，最终查清了境外赌博集团在境内设立的3家公司：深圳星宇讯科技有限公司、星乐源广告传媒公司、珠海谷中城信息咨询有限公司，这3家公司实际上就是境外赌博公司的会计部、技术部、广告部。
通过近一个月的缜密侦查，苏州警方成功破获此案，抓获了一批组织和参与网络赌博的犯罪嫌疑人，查封了境外赌博集团在境内设置的星乐源、星宇讯、谷中城3家网络赌博公司，彻底铲除了乐天堂、梦天堂、太阳城3个赌博网站，同时打掉近20余个境外赌博网站在境内使用的秘密收付平台ECAPAY。截至2010年6月，警方已刑拘涉案嫌疑人30名，查明该犯罪集团涉案金额50亿元人民币，冻结涉案资金1.1亿元，缴获了大量电脑等作案工具，并通过电子勘察发现了乐天堂赌博网站全国300名代理人员和2.2万名参赌人员名单。
目前网络赌博的基本情况
由于中国互联网的发展势头迅猛，境外赌博集团和赌博网站都将中国看做是一个巨大的潜在市场。有关资料显示，据统计目前全球共有1400多家赌博网站，其中有300多家是中文赌博网站。自2000年开始，网上赌博活动就在我国开始活跃起来，发展至今已涉及20余个省、自治区和直辖市的地区，沿海经济发达地区和边境地区网上赌博尤其猖獗。
(一)网络赌博的主要特点。网络赌博和传统的赌博方式有较大的区别：
1.网络赌博具有很强的隐蔽性，不仅押注是通过网络完成的，赌注的流通同样也是通过网络完成的。一些赌博网站为了安全起见，会经常更换服务器的IP地址和域名，然后，玩家经过专门的联系人来获得新的网址。
2.网络赌博没有地域限制。不少赌博网站架设在国外服务器上，由于赌博软件易于操作，并运用银行账号、信用卡进行即时金额交易，因此便于各类人群足不出户即可参赌。
3.网络赌博成瘾性更强。网络赌博通常是通过网上银行投注资金来购买虚拟筹码，玩家面对的只是虚拟的数字，玩家在下注时缺少心理压力，因而更容易成瘾。
(二)网络赌博的主要方式。在网络赌博人数不断增长的同时，网络赌博的形式也越来越多样化。根据参赌的方式不同，网络赌博可以分为以下四种：
1.开放型网络赌博。具体操作是玩家自己登陆赌博网站并注册用户名和密码，然后将赌资打入赌博网站指定的银行账户，购买虚拟筹码进行赌博，直接与“赌头”(赌博活动的组织者)结算，中间无层级结构。在这种网络赌博方式中，“赌头”一般通过直接在境内开设赌博网站并设置赔率和“盘口”(赌球中两队比赛可能出现的比分)的方式获利，赌资一般在境内流转。
2.代理型网络赌博。国内犯罪分子与国外赌博网站取得联系后成为“总代理”，然后逐级发展下线，形成“金字塔形”的组织，并通过登录网站的用户名和密码控制下线，组织赌博活动。赌博时，玩家根据上级代理提供的用户名和密码登录指定的赌博网站，并在限定的“信用额度”内先期下注，之后再根据输赢情况层级结算赌资。在这种方式中，境外赌博网站为吸引代理人，按参赌人员投注额的一定比例向代理人返利;同时，为鼓励代理人发展下线，境外赌博网站还让出一定的投注比例给代理人坐庄获利。这是目前最为常见的网络赌博类型，危害极大，本案就是这种类型。