深圳开发科技股份有限公司
SHENZHEN KAIFA TECHNOLOGY CO., LTD.
重大信息内部报告制度
二○○五年四月
深圳开发科技股份有限公司
重大信息内部报告制度
总 则
为规范运作,加强深圳开发科技股份有限公司[以下简称"公司"]重大信息内部报告工作,确保及时,准确,完整,公平地披露所有对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息,根据深圳证券交易所《股票上市规则》,《公司信息披露管理制度》及其他有关法律,法规的规定,并结合本公司实际情况,制定本制度.
职责权限
公司董事会秘书负责处理公司信息披露事务,公司各部门及下属分(子)公司对可能发生或已发生的本制度规定的重大信息事项,应及时向公司董事会秘书预报或报告.
公司总裁,副总裁及财务负责人等高级管理人员应时常敦促公司各部门及下属分(子)公司对应披露信息进行收集,整理.
公司各部门及下属分(子)公司应及时,准确,真实,完整地将定期报告或临时公告所涉及的内容资料报送董事会秘书.定期报告包括年度报告,半年度报告,季度报告.
公司各部门负责人为第一责任人和联络人;分(子)公司负责人为第一责任人,分(子)公司财务负责人为联络人;由联络人具体负责信息的收集,整理工作,并在第一责任人签字后负责上报工作.
重大信息事项
公司各部门及下属分(子)公司对可能发生或已发生的下列事项或情形,应及时预报和报告:
董事会决议;
监事会决议;
召开股东大会(股东会)或变更召开股东大会(股东会)日期的通知;
股东大会(股东会)决议;
独立董事声明,意见及报告;
应报告的交易包括但不限于:
购买或出售资产;
对外投资(含委托理财,委托贷款等);
提供财务资助;
提供担保(反担保除外);
租入或租出资产;
签定管理方面的合同(含委托或受托管理资产和业务);
赠与或受赠资产;
债权或债务重组;
研究与开发项目的转移;
签订许可协议;
深圳证券交易所认定的其他交易.
上述交易达到下列标准之一的,应当及时报告:
交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的10%以上;该交易涉及的资产总额同时存在帐面值和评估值的,以较高者作为计算数据;
交易的成交金额(含承担债务和费用)占公司最近一期经审计净资产的10%以上,且绝对金额超过1000万元;
交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的主营业务收入占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的10%以上,且绝对金额超过1000万元;
交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上,且绝对金额超过100万元;
交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上,且绝对金额超过100万元.
上述指标计算中涉及的数据如为负值,取其绝对值计算.
应报告的关联交易包括但不限于:

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